От колонии до условного. В Петербурге осудили банду обнальщиков, заработавших за три года 13 миллионов

Московский райсуд Петербурга огласил приговор банде, проводившей незаконные банковские операции. Как сообщает 20 декабря объединенная пресс-служба городских судов, двое из них отправятся в колонию.

Установлено, что не позднее ноября 2015-го идейный лидер создал ОПГ, которая проводила кассовое обслуживание физических и юрлиц, не имея лицензии и регистрации кредитной организации. Также он подыскал клиентов, которым предлагал обналичивать деньги, установив для каждого размер комиссионного вознаграждения, а еще предоставлял наименования и реквизиты подконтрольной ему компании. Так, клиенты нелегального банка обналичивали деньги за якобы выполненные работы, предоставленные услуги или поставленные товары — подрядчиком и поставщиком выступала вышеупомянутая фирма.

В итоге с 2016 по 2018 год группа обслужила клиентов на общую сумму свыше 100 миллионов рублей, а доход получила в размере не менее 13 миллионов. Фигуранты — 11 человек — полностью признали вину и получили от 3 лет в колонии общего режима до полутора лет условно с испытательным сроком в полтора года.