Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Общество Основателя инвестиционной пирамиды Finiko арестовали в Казани

Основателя инвестиционной пирамиды Finiko арестовали в Казани

9 652

Вахитовский районный суд Казани 30 июля избрал меру пресечения для одного из основателей финансовой организации Finiko Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция.

Как сообщает ТАСС, бизнесмена арестовали. Под стражей ему предстоит провести два месяца. До 28 сентября Доронин будет находиться в СИЗО № 2 УФСИН по Республике Татарстан.

Ранее в полицию поступило более 100 заявлений от местных вкладчиков Finiko, в целом по стране в правоохранительные органы обратились больше тысячи человек. Суммы ущерба варьируются в диапазоне от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.

В декабре 2020-го прокуратура Татарстана сообщила, что в отношении неустановленных сотрудников Finiko возбудили уголовное дело об организации финансовой пирамиды. Тогда их заподозрили в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей

По данным прокуратуры, с августа 2019-го по декабрь 2020-го злоумышленники действовали на территории Татарстана и других регионов Российской Федерации. От имени компании они привлекали денежные средства граждан под предлогом их инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и иные торговые площадки. При этом клиентам гарантировали доход в размере до 25 % от суммы ежемесячно. Добавим, у компании Finiko не было лицензии на деятельность форекс-дилера, а в государственных реестрах и налоговых органах она зарегистрирована не была.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях