Фигурантов дела Промсвязьбанка нашли на Кипре и Украине

Батраз Плиев и Иван Пидлужный арестованы по ходатайству ГСУ СК РФ по делу о хищении почти 90 млрд рублей из ПАО «Промсвязьбанк». Их также объявили в международный розыск, при этом СК знает, где они находятся.

Как сообщает пресс-служба СК 23 марта, бывшие владельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы, предвидя крах своего детища, с 2017 года начали готовить схемы по выводу средств из него. В декабре 2017 года они организовали перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов частной компании «Promsvyaz Capital B.V.», зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги — акции ПАО «Промсвязьбанк» и облигации, выпущенные ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал», АО «PSB Finance S.A. UNDT». Сделки были вымышленными.

«После перечисления на счета иностранной компании денежных средств с целью создания видимости законности произведенных банковских операций Плиев организовал изготовление фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг и других документов, подтверждающих якобы совершенную сделку, которые лично в Москве подписал у Пидлужного. Последний был специально привлечен по указанию Дмитрия Ананьева за денежное вознаграждение для совершения указанных действий и вывод из финансового оборота Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере», — сообщает СК.

Сейчас обоим фигурантам инкриминируется «растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

СК известно, что Плиев сейчас находится на Кипре, Пидлужный на Украине. В ближайшее время будут направлены запросы об их экстрадиции для уголовного преследования.

Остальные фигуранты уголовного дела — Николай Цуканов (вице-президент аппарата правления), Андрей Мукин (руководитель блока «Операционный»), Айгуль Шайхутдинова (директор клиентской поддержки и разработки продуктов), Ольга Антонова (начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами), а также Екатерина Багрянова продолжают ознакомление с материалами уголовного дела, состоящего из более чем 80 томов.