Доигрались. Налоговики добились уголовного преследования в отношении кассира 1XBet по делу о выводе из страны 63 млрд рублей

Следственный комитет предъявил обвинение кассиру портала 1XBet в рамках уголовного дела, в котором фигурируют 63 млрд рублей. «Коммерсантъ» связывает произошедшее с кампанией по «обелению» сферы виртуальных азартных игр, которую развернула Федеральная налоговая служба.

Как сообщает издание 4 августа, брянское подразделение СК завершило расследование преступления, связанного с крупнейшей сетью нелегальных онлайн-казино и букмекерских услуг — 1XBet. По неофициальной информации, владельцы этой структуры также контролируют торговую марку «Букмекер Паб».

В рамках уголовного дела, возбуждённого по ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр) и выделенного в отдельное производство, предъявлено обвинение 39-летней жительнице Брянска. СК считает, что в нелегальном бизнесе она занимала должность «кассир». Исходя из того, как следствие называет обвиняемую, «Ъ» предположил, что она могла заниматься переводом денежных средств клиентов 1XBet из российских банков за границу. Речь идёт о 63 млрд рублей. О них говорилось в основном деле, которое было возбуждено по той же статье ещё весной 2020 года.

Издание также напоминает, что СК считает организаторами незаконного бизнеса троих жителей Брянска, скрывшихся за пределы РФ. Их имущество на сумму около 1,5 млрд рублей арестовано, а сами они объявлены в международный розыск.

«Ъ» сообщает, что преступление было выявлено ФНС, передавшей СК необходимые документы, а «оперативное сопровождение осуществлялось региональными ФСБ и МВД». Расследование продолжается.

В России разрешено онлайн-букмекерство, но только при наличии лицензии налоговой службы, подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок) и после уплаты соответствующих сборов. Онлайн-казино и нелицензированные букмекеры на территории страны запрещены.