12:11 21.05.2018
Россия и Финляндия потеряли очки в рейтинге Федерации хоккея
Петербуржцы посрамили москвичей в рейтинге самых матерящихся городов России
Профсоюз: Майские указы 2012 года в сфере образования до сих пор не выполнены
Рафаэль Бенитес отказался возглавить «Зенит»
Куратором ЧМ-2018 в России остается Дворкович
СК показал видео смертельного прыжка парашютистов в Татарстане
Во время задымления в метро Петербурга пассажирка упала в обморок
Борис Акунин «угостил» читателей главой из нового романа
Болгария снова хочет получить у России газопровод
Иностранные VPN-сервисы на 1000% приросли клиентами из России из-за блокировок Роскомнадзора
Путин внес кандидатуру Кудрина в Госдуму
Бывший замдиректора ФСБ погиб при жесткой посадке вертолета
В массовом ДТП с маршруткой в Псковской области пострадали четверо
Юрист Михаил Барщевский госпитализирован с инфарктом
Финский минтранс готовит новые ограничения скорости на дорогах
ФСБ в Крыму задержала двоих подозреваемых в терроризме
«Невский проспект» открыли, синюю ветку задымило из-за горящей помойки
Женщина-байкер едва не погибла в ДТП на Луначарского
В Волгограде из-за разгерметизации салона экстренно сел Airbus A321
Бороться с беспилотниками на мундиале в Петербурге будут «Житель» и «Свет КУ»
Крымский мост поставил первый рекорд, но слишком много любителей селфи
Двое взрослых и ребёнок пострадали из-за нарушения ПДД на Индустриальном
Клинтон похвалилась ушанкой
Полтавченко: Великобритания на ПМЭФ тоже будет
Петербург встал. Преимущественно на въездах и КАД
«Невский проспект» закрыт на вход и выход
Губернатор заявил о планах переноса порта Петербурга в Бронку
В Минобороны обвинили США в нарушении договора о ликвидации ракет
Проверка на «Ленинском проспекте» закончена
У Полтавченко нет опасений за работу выкатного поля стадиона на Крестовском
Полиция задержала педофила, навещавшего подростковый клуб в Калининском районе
Венесуэла выбрала президента
Полтавченко не исключает участия в выборах губернатора в 2019 году
В Японии при взлёте загорелся Boeing с пассажирами
«Ленинский проспект» закрыт на вход и выход
На западе Украины военный швырнул гранату в толпу односельчан
Театр Эйфмана покажет "Красную Жизель" и "Родена" на сцене Александринки
Журналист GEO научит путешествовать по Индии
Кадыров считает, что за нападением на церковь в Грозном стоит не ИГ
После отказа двигателя в Пулково «Алроса» проверит все свои Boeing
СК показал фото упавшего самолета в Ленобласти
В управлении транспортной полиции на Полтавской визитёр выпал с третьего этажа
На Васильевском сгорел пассажирский автобус
США и Китай пока не могут договориться по условиям торгового соглашения
Сборная Канады по хоккею впервые за 4 года осталась без медалей на ЧМ
В Госдепе считают выборы в Венесуэле нелегитимными
В Финляндии растаял последний снег
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном
При жёсткой посадке Су-29 в Ленобласти погиб человек
Украинский блогер протестировал Крымский мост. Киев выставил ему счет
В Германии назвали санкции США против России элементом торговой войны
Илон Маск рассказал про ощущения от езды на двухмоторной Tesla
Российские футболисты вылетели в Австрию для подготовки к ЧМ-2018
Iltalehti: Сборная России по хоккею заказала водки и икры на 26 миллионов рублей
Порошенко пообещал пересмотреть все подписанные в рамках СНГ договоры
Президент Черногории назвал следующего члена Евросоюза
Застрявшие в Пулково пассажиры «Алросы» ждут другой самолёт
Ротенберг пообещал, что Крымский мост простоит минимум 100 лет
В Бурятии из-за непотушенной сигареты сгорели 2 тысячи гектаров леса
В Петербурге обещают безоблачный солнечный понедельник
В Пулково самолёт прервал взлёт из-за проблем с двигателем
На Украине снесли полторы тысячи памятников Ленину
Армения заявила, что получит ЗРК «Тор» из России
В Петербурге робот-вратарь обыграл футболиста из Аргентины
Планетарий на Обводном закрылся на неделю
СМИ: Абрамовичу не продлили британскую визу
В букете Путина для Меркель увидели желание оскорбить
Происшествия

За попытку отсудить у Банка «Советский» 1,3 млрд арестован петербургский бизнесмен

Серия обысков проведена в Петербурге оперативниками ФСБ и экономической полиции по делу о попытке взыскать с АО «Банк Советский» более 1,3 млрд рублей. В результате 19 апреля по ходатайству следователя ГУ МВД арестован бизнесмен. «Фонтанка» узнала подробности очередной истории с хищениями в банке, в котором еще в 2015 году была введена временная администрация Агентства по страхованию вкладов. На этот раз дело началось с покупки непонятной линии для производства мармелада. А остановили процесс уже после того, как арбитраж вынес решение, и все пошли за деньгами.

По информации «Фонтанки», утром 17 апреля в Петербурге прошли 14 обысков в квартирах и офисах, в том числе в «Гильдии экспертов Северо-Запада». В кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти на Лиговский, 145 были доставлены и допрошены 16 петербуржцев. Мероприятия проводили оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального Управления ФСБ и отдела экономической полиции Выборгского района. Само же дело возбуждено 24 марта этого года по заявлению представителя банка и по покушению на мошенничество в особо крупном размере. Кстати, дело появилось в день рождения основного фигуранта – 46-летнего петербургского бизнесмена Андрея Яковенко.  

По данным «Фонтанки», в материалах следствия изучено, как ныне подозреваемый вместе с другими неустановленными в марте 2017 года приобрели за 100 тысяч рублей от имени ЗАО «АГ Ритейл» некую линию непрерывного действия для производства желейных масс, в простонародье называемых мармеладом.

Заметим, что Центробанк отобрал лицензию и ввел временное управление «Банка Советский» 23 октября 2015 года.   

Далее, в мае 2017 года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области был представлен иск к АО «Банк Советский» о возмещении убытков, якобы полученных именно ЗАО «АГ Ритейл» в результате неверного исполнения АО «Банк Советский» обязанностей по хранению имущества. То есть той же линии, что была отдана в залог. 

После в арбитраж был представлен фиктивный отчет об оценке рыночной стоимости линии и поддельный отчет об ущербе в форме упущенной выгоды, также якобы причиненного ЗАО «АГ Ритейл». В сумме иск составил 1 324 260 000 рублей. Наконец, судом были приняты решения о взыскании с АО «Банк Советский» в пользу ЗАО «АГ Ритейл» компенсации на эту сумму. А уже исполнительные листы предоставили в Северо-Западное Управление Центрального Банка России.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУ МВД, «руководство сменилось, а юристы остались старые». Также наш собеседник заявил, что без их участия подобной схемы не было бы, так как изначально это называется «технический» кредит. То есть номинальный. Заодно он упомянул, что некоторые обыски прошли именно у юристов, после чего к нескольким сотрудникам Агентства по страхованию вкладов возникли вопросы.     

Как обычно пишется в постановлениях на возбуждение уголовного дела, где преступление квалифицируется как покушение, «однако свой преступный умысел до конца не довели, по не зависящим от них обстоятельствам».

По информации «Фонтанки», 17 апреля Яковенко был задержан на двое суток, а 19 апреля его арестовал на два месяца Дзержинский суд Петербурга.   

Андрей Яковенко являлся учредителем и руководителем в ряде петербургских фирм, связанных с производством кондитерских изделий. Большинство из них уже не существует. Исключение составляет принадлежащее ему ООО «Лаком», которое, впрочем, с 2016 года не платит налоги — 10 исполнительных производств возращены судебными приставами в виду невозможности установить местонахождение должника либо его имущества.

Несмотря на то, что в 2015 году Яковенко проходил процедуру банкротства как физическое лицо, за ним до сих пор числится черный 320-сильный внедорожник «Хаммер» 2005 года выпуска.

Любопытно, но на супругу зарегистрировано около 70 кондитерских товарных знаков, большинство из которых связанно со сказкой «Золотой Ключик»: Джузеппе, Мальвина, Артемон.


© Фонтанка.Ру

Справка:

«Банк Советский» обрастает все новыми уголовными преследованиями и арестами. Напомним, что в конце марта по делу о хищениях арестован бывший председатель правления банка «Советский» Андрей Карпов. Его подозревают в причастности к выдаче сомнительных кредитов почти на миллиард рублей. Обыски по этому делу прошли в Петербурге за два дня до этого. 

Ранее по этому же кредитному делу масштабные обыски проходили в 2016 году. Задержаны были экс-начальник Кредитного департамента АО банк «Советский» Кузнецов и трое предпринимателей, которых следствие считает номинальными директорами подставных компаний.

Одновременно с этим в ГСУ ГУ МВД расследуется еще и дело о мошенническом хищении 150 млн рублей у банка «Советский». В апреле этого года обвинения предъявили мультибанкиру Владимиру Антонову.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Платформа ОФД
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.