03:36 26.05.2018
Финский фестиваль камерной музыки забросит десант в Петербург
«Классику на Дворцовой» споют Роберто Аланья и «певица мира» по версии BBC
Таксы проскачут «орловскими рысаками» и сыграют в квиддич
В "Соляном городке» научат ремеслам и «чтению» петербургских фасадов
Швейцарская прокуратура сняла все обвинения в адрес Платини
Рязань просит включить ее в «Золотое кольцо России»
Минобороны: Офицеры ГРУ из доклада Bellingcat по сбитому «Боингу» давно уволены
В Киеве заявили о тайном переселении в Крым миллиона россиян
Пассажиры в Пулково ждут высадки из самолёта час, очередь возникла из-за ПМЭФа
Путин предостерег Запад от перехода «красной линии» в отношениях с Россией
Путин назвал плохим возможный финал мундиаля Россия - Япония
Костин трудоустроил Трампа после президентства главой Банка России
МИД РФ обвинил следствие по крушению MH17 под Донецком в заданности поиска виновных
Спектакль Театра.doc в Петербурге под угрозой: организаторы говорят о давлении ФСБ
«Площадь Восстания» проверили за час
Медведев двинул Дворковича в совет директров "Роснано"
Петербург подписал соглашение о дальнейшем развитии порта Бронка
Маск посчитал украинцев россиянами
"Площадь Восстания" закрыли на проверку
Грузия переименовала Литву
Путин: США вредят себе, препятствуя другим странам при расчетах в долларах
Девушки ПМЭФ-2018: возможно, лучшее, что было на форуме
В лофт-проекте «Этажи» закрывается книжный магазин «Факел»
На КАД сгорел автобус
Смольный показал после зачистки Апраксин двор — пока его снова не заняли
Британию попросили прекратить задержания россиян
Закрытые вечеринки ПМЭФа: Почем зажигают звезды в Петербурге
В Петербурге стартует фестиваль талантливых детей с ограниченными возможностями
«Спасти "Ленинград" от разложения»: вышел новый альбом «Сплина»
В Петербурге начнут производить новые двигательные компоненты для АЭС и судостроения
Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте
Путин пообещал, что в 2024-м не пойдет на выборы
СМИ: Заместителем Шойгу станет Криворучко из «Калашникова»
Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой
Сергей Фурсенко заявил, что у «Зенита» после смены стадиона обновился состав болельщиков
Собчак высказалась в поддержку Сенцова на презентации фильма о своём отце
Эксперты назвали средний возраст автомобилей в России
Комиссия ЕС по защите прав потребителей включила Finnair в чёрный список
Строитель Лахта Центра намерен запустить трамвай до Колпино
Смольный выгнал торговцев с «Мотостолицы»
Орешкин и Кудрин ответили телеграм-инсайдерам
В Петербурге построят Речной вокзал за 2,1 млрд рублей
Сарри выбрал «Челси», а не «Зенит»
Путин: России нужны инвестиции, но не как подачка
В Петербурге – 6-балльные пробки и «телепорт» в Германию
Норвежский лосось мало ел и из-за этого подорожал до рекордного уровня
Путин: Россия готова защитить Европу
Путин: «Боинг» над Донбассом сбила не российская ракета
Путин о санкциях: Все играют в футбол по правилам дзюдо
Военный борт помешал приземлиться пассажирскому самолету в аэропорту Подмосковья
Porsche объявил об отзыве игрушечных машинок
Временная свобода обошлась Харви Вайнштейну в миллион долларов
Японский премьер мечтает о матче Россия - Япония в финале ЧМ-2018
Трамп опять передумал: он собирается встречаться с Ким Чен Ыном
Путин призвал не делать из Ирана Северную Корею
Итоги недели с Андреем Константиновым: Ожившая Скрипаль, бесогон Михалков и вечный Мединский
Сергей Шнуров рассказал о разводе
Глава МВФ рассказала в Петербурге о “трех тучах"
Назван режиссёр нового «Бонда»
Вячеслав Володин о расследовании крушения MH17: Надо готовиться к разным сценариям
Премьер-министр Японии призвал страны объединиться и направить КНДР на правильный путь
Самые богатые "федеральные врачи" в Петербурге возглавляют Центр Алмазова и Центр онкологии им. Петрова
Макрон: Совбез ООН должен помочь в устранении торговой напряженности
Путин: Россия будет расширять пространство свободы
В «Газпром нефти» назвали справедливую цену нефти
На последнем звонке в Пензе «мертвый» голубь подвел школьника
Происшествия

100 миллиардов через помойку на Петроградке

ФСБ Петербурга обыскала десятки адресов по делу о выводе 100 млрд за рубеж. Речь идет об эпизодах 2012 - 2015 годов. Но обсуждают работу контрразведки в офисе генподрядчика «Лахта Центра» - Renaissance Construction. «Фонтанка» поняла, где начинали делать эту новость.
100 миллиардов через помойку на Петроградке
: Олег Харсеев/Коммерсантъ

По делу о масштабном выводе денег за рубеж оперативники ФСБ обыскали не только офис серьезной строительной компании Renaissance Construction, но и десятки адресов, где зарегистрированы подставные фирмы и проживают номиналы. «Фонтанка» узнала, что материалы собирались даже не сотрудниками регионального Управления ФСБ, а их коллегами из райотдела.

По информации «Фонтанки», с утра 12 сентября оперативники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти проводили около 15 обысков в различных городских адресах, где, по их мнению, зарегистрированы фиктивные фирмы или проживают сами номинальные владельцы подставных предприятий. Мероприятия прошли в рамках возбужденного в Следственной службе регионального ФСБ уголовного дела по части третьей статьи 193.1 УК РФ – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Что в бизнес-среде чаще называется как выгон денег за границу. В данном случае – в особо крупном размере, так как, по версии следствия, сумма вывода равно примерно 100 миллиардам рублей.

Ранее «Фонтанка» уже сообщила, что в ходе этой реализации в петербургском офисе крупной строительной корпорации Renaissance Construction также прошел обыск. Кстати, он продолжался чуть ли не до 8 утра 13 сентября. Тем не менее можно добавить, что на практике подобная длительность связана лишь со сложными процедурами изъятия необходимых документов и составлением на них описи при внесении в протоколы.

Renaissance Construction основана в Петербурге в начале 1990-х бизнесменом из Турции. В настоящее время является лидером среди строительных компаний России с иностранными корнями. В число ее проектов входят крупнейшее здание в Европе башня «Федерация» на территории «Москва-сити» и «Лахта-центр» в Петербурге. Также компания участвовала в строительстве торговых комплексов «Галерея», «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Пик», заводов «Форд», «Хендай», пивзавода «Балтика» и других.

Кроме того, по данным «Фонтанки», выемка проходила в одном из отделений петербургского банка, а также в офисе брокерской компании.

Уголовное дело было возбуждено в Следственной службе УФСБ еще несколько месяцев назад и в отношении неустановленных лиц. То есть как «глухое». Оперативные же материалы и инициативный рапорт на обнаружение признаков состава преступления поступил в Следственную службу из райотдела УФСБ по Петроградскому району. А вывод, в котором заподозрены бизнесмены, касается 2012 – 2015 годов.

По информации «Фонтанки», только на этапе подготовки реализации и самих обысков сотрудникам Петроградского отдела помогали оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности УФСБ.

Что касается вопроса, отчего этой историей занялись именно в Петроградском районе, если основной фигурант дела – Renaissance Construction зарегистрирована в Выборгском, то в данном случае местом совершения преступления посчитали расположение подставной фирмы, через которую и выводили в течение трех лет суммы.

Видимое несоответствие масштаба претензий в 100 миллиардов рублей и уровня компетенций районного подразделения собеседники «Фонтанки» объяснили как в том же ФСБ, так и в экономической полиции Петербурга. По мнению наших экспертов, иногда серьезные материалы забирают в управление, а иногда райотделы справляются сами: «Тем более что часто возникает ревность, когда «внизу» нарабатывается раскрытие, а конечный успех достается курирующим подразделениям».

«Фонтанка» также поинтересовалась невероятной для читателей суммой в 100 миллиардов рублей.

– Это же две «Зенит-Арены».

– На первый взгляд – да, – согласился наш источник, но добавил: – Все же для выгона это серьезно, но не невероятно. Вы же сами вчера публиковали материал об обыске в Райффайзенбанке, где только по одному эпизоду проходит 100 миллионов рублей.

(Здесь наш собеседник ссылается на материал «Фонтанки» «Из Райффайзен Банка изгнали Джека Лондона».)

Напомним, что схемы вывода практически одинаковы во всех подобных уголовных делах. Так, за границу переводится сумма, за которую поставляется товар несоизмеримо большей цены, чем на рынке. Для примера можно вспомнить статью на «Фонтанке», посвященную обыскам у известной петербургской бизнесвумен фон Мессинг, где Следственный комитет насчитал 70 миллиардов рублей. Или, вообще, в банк для отчета предоставляются грузовые таможенные декларации, по которым ранее уже был ввезен аналогичный товар.

Наши источники утверждают, что отсутствует связь между обыском в офисе Renaissance Construction и ее статусом генерального подрядчика при строительстве штаб-квартиры Газпрома «Лахта Центра».

К вечеру 13 сентября и к утру 14 сентября около десяти человек были допрошены, но никто не задержан.

Как правило, следствие сразу идет на допросы в качестве подозреваемых, но в нашем случае предъявлять обвинения конкретным лицам будут позже.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
Две пассажирки напали на работников «Аэрофлота». Им грозят уголовные дела
Аэрофлот намерен добиться привлечения к уголовной ответственности двух пассажирок за деструктивное поведение, выразившееся в нападении на работников авиакомпании. Инциденты произошли 5 и 8 марта в аэропорту Шереметьево.