Вице-президент Русславбанка задержан

В ходе обысков в Русславбанке правоохранители задержали вице-президента компании по подозрению в организации нелегальных банковских операций и уводе средств от налогообложения.

В пресс-службе ГУ МВД по Центральному федеральному округу уточнили, что помимо вице-президента Русславбанка задержаны шесть его предполагаемых сообщников..

Отметим, что обыски в Русславбанке проводились в рамках начатого полтора года назад расследования.

По предположениям следователей, организатор преступной схемы привлек к своей деятельности более десяти участников, а для конспирации создал три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность от Русславбанка. Установленный ежемесячный оборот средств, «осваиваемых организованной группой», составляет примерно в 3,5 млрд руб.

Против подозреваемых возбуждено дело о незаконной банковской деятельности. Однако к самому Русславбанку как юридическому лицу обвинений или претензий у следователей нет. Пресс-служба банка сообщила, что обыски и прочие следственные процедуры не помешают работе банка.

Ранее по теме:

Российские банки оставили Иран без петербургского экспорта

Microsoft прекращает сотрудничество с банками и структурами, которые попали в санкционные списки США