Софийскую овощебазу обналичили

Оперативники экономической полиции Петербурга стали участниками незаконного обнала, а 15 октября приступили к масштабным обыскам в компаниях предпринимателей. Коммерция фигурантов дела связана с Софийской овощебазой. Большинство из них являются представителями азербайджанской диаспоры. ГУ МВД отрицает, что данные мероприятия имеют отношение к бунту в Бирюлево, а совпадение рейда с мусульманским праздником Курбан-байрам называют случайным.

Утром 15 октября около 60 оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Следственного управления УМВД по Калининскому району, СОБР начали проводить серию обысков. Они посетили четыре офиса коммерческих фирм, восемь квартир бизнесменов, зашли на территорию Софийской овощебазы. Все мероприятия прошли в рамках возбужденного 27 сентября этого года уголовного дела по статье 172, части второй, пункта «б» (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в начале года петербургский предприниматель Гасанов организовал теневую обнальную схему. Его легальный бизнес связан с торговлей овощами, следовательно, в избытке имеется кэш. Скорее всего, поэтому через несколько подконтрольных ему фирм, одна из которых имела сомнительное название ООО «ХоРеК СПб», он получал безналичные переводы от петербургских компаний. Затем эти денежные средства переводили на расчетные счета физических лиц. Последние снимали наличку через банкоматы Альфа-банка и банка «Хоум Кредит» в Петербурге, после чего деньги возвращались клиентам. Естественно, за вычетом процентов, принятых среди подпольных игроков в мире обнала (от трех до восьми).

На официальном языке это звучит скучнее: таким образом лица осуществляли расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, без регистрации и лицензии.

По информации «Фонтанки», для документирования их деятельности оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности Петербурга пошли творческим путем. Еще в начале лета этого года сотрудники, изобразив из себя клиента, вышли на знакомых Гасанова с предложением обналичивать суммы. Очевидно, имея сотни клиентов, в подпольном офисе на Пискаревском проспекте к просьбе отнеслись невнимательно. Так началось сотрудничество с экономической полицией.

Оперативники через свою подставную фирму-однодневку перечисляли небольшие суммы и получали обратно нал. Разумеется, они выплачивали все «налоги» за беспокойство. По нашей информации, таких траншей было с десяток, и все они задокументированы.

На данный момент в материалах уголовного дела зафиксирован незаконный доход в 17 миллионов рублей.

Что касается самого Гасанова, то наблюдение за ним облегчалось его местом жительства, так как его четырехкомнатная квартира находится в доме 9 на Захарьевской улице (там также 15 октября прошел обыск), а Управление экономической безопасности, как известно, расположено в доме 19.

Сам Натик Гасанов человек с биографией. Пару лет назад он освободился после срока за разбойное нападение и начал активно продвигать овощной бизнес вместе со своими земляками.

В данное время в следственные кабинеты доставлено около десяти человек, причастных к подпольному обналу. Среди них находится и 44-летний Натик Гасанов. По словам нашего собеседника в следствии, его собираются задерживать с последующим ходатайством в суд об аресте.

Журналист «Фонтанки» поинтересовался у руководства ГУ МВД, не явились ли данные мероприятия определенной реакцией полиции Санкт-Петербурга на недавние погромы на овощной базе в Бирюлево. Ответ был отрицательный. На вопрос же, отчего веерные обыски у представителей азербайджанской диаспоры прошли именно в мусульманский праздник Курбан-байрам, начальник Управления экономической безопасности Михаил Ильин нам ответили, что «полиция не сверяет свои действия с конфессиональными календарями».

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"