Четыре жителя Петербурга задержаны по подозрению в мошенничестве с НДС и незаконной банковской деятельности. В расследовании принимает участие ФСБ.
Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, задержаны члены преступной группы Марина Мурманцева и Олеся Алексеева, а также ее организаторы - Андрей Разгуляев, 1976 года рождения, и Юрий Пастухов, 1977 года рождения.
«По версии следствия, в период с октября 2011-го по июнь 2013 года обвиняемые, действуя на территории Санкт-Петербурга от имени ООО «Строй Крафт», путем подачи в налоговые органы заведомо ложных сведений о суммах исчисленного налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, незаконно получили из бюджета Российской Федерации более 116 млн рублей. Кроме того, Разгуляев обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 178 млн рублей», - отметили в пресс-службе ведомства.
В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по местам жительства обвиняемых, а также в используемых ими офисах, в ходе которых были получены доказательства преступной деятельности. В настоящее время Разгуляев и Пастухов на основании постановления суда содержатся под стражей, Мурманцевой и Алексеевой также избрана мера пресечения. Всем фигурантам, в зависимости от содеянного, предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.