"Кватро-инвест" деньги вкладчиков больше "не ест"

Еще одна финансовая пирамида обрушила надежды более 800 вкладчиков. Сотрудникам ГУ МВД по СЗФО удалось возбудить уголовное дело по фактам деятельности компании «Кватро-инвест». В среду, 10 сентября, оперативники ОРБ по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями задержали генерального директора фирмы.

Информация о том, что инвестиционная компания «Кватро-инвест» имеет признаки финансовой пирамиды, появилась в июне 2008 года, когда в ряде СМИ со ссылкой на Приволжское отделение Федеральной службы по финансовым рынкам появился список 17 компаний и лиц, которые подозреваются в подобной деятельности. В списке оказались три питерские компании, среди которых наравне с печально известным «Рубином» был и «Кватро-инвест».

Однако для того, чтобы процессуально оформить последствия «отношений» вкладчиков и компании, правоохранительным органам потребовалось два месяца. Как пояснили в ГУ МВД по СЗФО, схема, используемая «Кватро-инвест», была банальна. С помощью агрессивной рекламы компания зазывала вкладчиков, которым обещался доход в 36 % годовых с вложенной суммы. Как рассказали «Фонтанке» вкладчики, с ними фирма заключала срочные договоры на один год, согласно которым по истечению года вложенную сумму им должны были вернуть. За время действия договора дивиденды вкладчикам платились регулярно, но вот в конце означенного срока у многих возникли проблемы с тем, чтобы вернуть обратно вложенную сумму. Достаточно долго руководство «Кватро-инвест» кормило своих инвесторов «завтраками», обещая вернуть деньги, при этом со всех желающих забрать вклады брались расписки о том, что они не будут обращаться в милицию. Не желая расставаться с надеждой получить назад живые деньги, многие отказывались контактировать с милицией. Поэтому возбудить уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере ГУ МВД по СЗФО удалось только 9 августа.

На данный момент потерпевшими по делу проходят десять человек, которые оценили ущерб, нанесенный им действиями «Кватро-инвест», в 8 миллионов рублей. Причем только у одной потерпевшей сумма вклада составила 4 миллиона рублей. Дело сдвинулось с мертвой точки, и на данный момент оперативно-розыскное бюро по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями просто завалено заявлениями обманутых инвесторов. В разработке у ОРБ на начало сентября находится 700-800 таких заявлений.

Наработанные материалы позволили оперативникам окружного управления 10 сентября задержать генерального директора «Кватро-инвест» - 24-летнего Николая Кирьянова. В четверг, 11 сентября, решением суда предприниматель был арестован, и в ближайшее время ему должно быть предъявлено обвинение. Во время обыска в квартире задержанного были изъяты документы организации, а также многочисленные договоры с вкладчиками. У оперативников есть предположения о том, что реально фирмой управлял не Кирьянов, и сейчас ведется работа по поиску «серого кардинала» финансовой пирамиды.

Тем временем полным ходом идет расследование деятельности другой финансовой пирамиды «РуБин» - юридическое название ООО «САН». Пирамида рухнула в феврале этого года, похоронив под своими руинами надежды более двух тысяч человек из разных регионов России. Несмотря на то, что компания обещала нереальные проценты по вкладам — 50% - люди, забывшие о крахе «МММ» и аналогичных структур — приносили в копилку нечистоплотных предпринимателей последние деньги. Минимальная сумма вклада в инвестиционный проект холдинга составляла 3 тысячи рублей. Дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ расследует главное следственное управление ГУВД. На данный момент генеральный директор «РуБина» Александр Польщенко, который скрылся с документами фирмы еще в феврале, объявлен в розыск.

Напомним, что после скандала с пирамидой «РуБин» в апреле этого года ФСФР по СЗФО инициировала собственную проверку сомнительных финансовых структур, используя для этого открытые источники. Тогда сотрудники ведомства насчитали 7 предполагаемых пирамид.

Татьяна Востроилова,
Фонтанка.ру