НАЧАЛИСЬ СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ ПИРАМИДЫ «ТЕРЦИЯ»

Сегодня в федеральном суде Московского района начались слушания по так называемому «делу финансовой пирамиды «Терция». Обвинение в мошенничестве, неоднократно совершенном организованной группой, предъявлено 15 гражданам - Александру Радову, Виктории Андреевой, Светлане Безугленко, Виталине Васильевой, Максиму Дьячкову, Денису Коробкову, Игорю Мишуринскому, Татьяне Обыденовой, Александру Пермякову, Ольге Смирновой, Гонели Тодуа, Ольге Третьюхиной, Николаю Цхаю, Наталье Цай и Роману Чабровскому.

Структура «Терции» состояла из нескольких уровней. Новичок, вовлеченный в ее ряды, отдавал 2900 долларов США и занимал ступень «пригласителя», затем следовали еще две – «бизнесмен» и «руководитель инициативной группы». За эти деньги ему разрешалось привлекать в организацию новых членов.

Взнос распределялся таким образом: 500 долларов получал «пригласитель» клиента, 900 - бизнесмену, 300 – руководителю инициативной группы. Оставшаяся часть денег шла в рабочую кассу «Терции».

Деятельность «Терции» условно делилась на две части – информационные семинары и учебные лекции. На первых «вербовались» новые члены, на вторых стимулировалась работа по привлечению очередных клиентов.

По данным Горпрокуратуры, фонд «Терция» был зарегистрирован Управлением юстиции по Петербургу 14 июля 1999 года. 23 февраля 2001 года прокурор города Иван Сыдорук направил в федеральный суд Московского района Петербурга заявление о ликвидации фонда Регионального общественного фонда по оказанию социальной поддержки населению Санкт-Петербурга «Терция». Поводом послужили многочисленные жалобы граждан и результаты проверки «Терции», которую провели Главное следственное управление ГУВД и Управление юстиции.

Было установлено, что за почти два года своего существования фонд ни разу не предоставил в Управление юстиции по городу отчеты о своей деятельности (нарушение статьи 29 ФЗ «Об общественных объединениях»).

Все члены фонда давали письменное обязательство не сообщать третьим лицам информацию, которая стала им известная на собраниях – специальных семинарах для узкого круга посвященных (тем самым нарушалась статья 15 уже упомянутого закона).

В ходе проверки было также установлено, что членские взносы в фонде платили в долларах, а это нарушает статью 317 часть 3 Гражданского кодекса РФ: на территории России все расчеты совершаются в национальной валюте, за исключением особых случаев. Выявленные нарушения и стали поводом для заявления прокурора города в Московский федеральный суд.

Михаил Зевакин,

Фонтанка.ру