Как стало известно «Фонтанке», 13 мая сотрудниками экономической полиции были задержаны двое бизнесменов — 42-летний гендиректор ряда фирм и 42-летний бухгалтер этих и иных фирм.
По версии следствия, за три последних года предприниматели организовали схему по выводу валюты за рубеж. Так, в 2013 году путем заключения фиктивных договоров на оказание туристических услуг из России дуэт вывел миллион 200 тысяч долларов (по курсу ЦБ РФ на тот момент – 30 000 000 рублей).
За время преступной деятельности за период 2013-2016 годов мужчины, по версии следствия, вывели валюты на сумму не менее 5 миллиардов рублей.
Таким образом, в Петербурге возбуждено дело по редкой статье — 193.1, часть 2 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере"), УК РФ.
