Следственной частью ГУ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ по факту совершения Луковниковым А.И. и группой неустановленных лиц незаконной банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу, следствием установлено, что услугами преступной группы пользовались как руководители коммерческих структур, так и руководители государственных учреждений, в число которых входило ГУДСП «Курортное». Деньги предприятия под видом оплаты за товары, услуги и работы в сфере ЖКХ перечислялись на расчетные счета фирм-однодневок, находящихся под управлением Луковникова, и в дальнейшем обналичивались.
В ходе обыска, проведенного в офисном помещении ГУДСП «Курортное», были изъяты предметы и документы, подтверждающие причастность к данным фактам бухгалтера предприятия (в сумочке были найдены реквизиты фирм-однодневок, черновые записи), а также электронные носители информации и архив бухгалтерских документов. Таким образом, сумма выведенных из легального оборота (похищенных) денежных средств составила не менее 10 миллионов рублей.
В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления, решается вопрос о проведении финансовой проверки расходования денежных средств.
