МВД полагает, что подозреваемые получили более 500 млн рублей доходов на двоих, незаконно обналичивая деньги для физлиц и юрлиц.
Как сообщила 11 июля официальный представитель ведомства Ирина Волк, по версии следствия злоумышленники использовали подконтрольные фиктивные организации, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились денежные средства.
В рамках предварительного расследования прошли обыски в офисах и домах задержанных, где нашли и изъяли печати и документы по ведению финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, электронные носители информации и компьютеры.
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Суд отправил подозреваемых под домашний арест.
