17:30 05.12.2016
Чечне выделят столько же денег, сколько в 2016 году
На Южном Урале попал в ДТП автобус с призывниками, есть пострадавшие
«Инжтрансстрой-СПб» требует со смольнинского АО «Гражданское» более 100 млн рублей
Дед Мороз выступил против запрета дарить детям игрушечное оружие
Ситибанк: Сбой в приеме платежей в Красном Селе не связан с кибератакой
Пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в ХМАО из-за сигнала о пожаре
«ПСК» разошлет должникам счета за электричество на полмиллиарда
«Василеостровскую» закрыли на вход и выход
Санкт-Петербург признан туристической столицей мира
В Петербурге прошел юбилейный ЧР по спортивным танцам на колясках
СМИ: При обстреле в Алеппо погибла медсестра из России
В Пулково задерживаются еще 4 рейса
Росгосцирк подтвердил назначение и.о. директора Цирка на Фонтанке
"Маша и Медведь" обогнали по просмотрам клип Адель на YouTube
В ночь на вторник разведут Благовещенский мост
Источники: Кибератака на российские банки не состоялась
Россия назвала США заказчиком убийства медика в Алеппо
Генконсульство Франции проведет в Петербурге благотворительную рождественскую ярмарку
Смольный остановит подготовку новых проектов в историческом центре на полгода
«Зенитовец» Кокорин пошел продавать пышки ради больного ребенка
Подрядчики подали в суд на фонд Ролдугина "Талант и успех"
Суд отказался вернуть дело "Кировлеса" в прокуратуру
В финской погранохране рассказали о россиянках, укравших в Хельсинки одежды на 22 тысячи евро
Кремлю неизвестно о письме Маруани президенту
На Боровой закрыли притон с негритянками
СКА во Владивостоке одержал 32-ю победу в чемпионате КХЛ
"ДП": Крупнейший в РФ производитель мяса покупает 49% агрохолдинга "Пулковский"
Глава МО “Княжево” все еще находится в больнице
«Юлмарт» не видит оснований досрочно вернуть Сбербанку долг в 1 млрд рублей
Тридцать три пациента погибли в стоматологических клиниках России в 2015 году
В Кремле уверены, что средства от продажи 19,5% "Роснефти" до 15 декабря поступят в бюджет
Институт экспериментальной медицины закупает крыс, мышей и кроликов на 2 млн
Курсу евро предсказали падение ниже доллара
ФАС отвергла возможность скачков цен на бензин в ближайшие 10 лет
Путин поздравил Мирзиёева с победой на президентских выборах в Узбекистане
Смольный позвал депутатов на концерт оркестра ФСИН
Трамп выбрал первого афроамериканца в свой кабмин
ВТБ24: Петербуржцы стали чаще ходить в бары и рестораны, но тратить меньше
МЭР предложило снять ограничение для иностранного участия в малом бизнесе
Придавившее машину дерево на Съезжинской заставило пешехода задуматься о вечном
"ДП": Бизнес-центр на Невском реконструируют под отель
Педофила, пристававшего к школьницам на Васильевском, посадили на 5 лет
Больше полутонны албанского шалфея не пропустили в Петербург
Мединский и Собянин открыли выставку «Битва за Москву»
Матвиенко предложила утвердить единый стандарт благополучия россиян
Застройщики Петербурга устали выводить в продажу новостройки
ЦБ: Россияне чаще стали страховаться от несчастных случаев и финансовых рисков
Су-33 разбился при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов»
Патриарх Кирилл встретился в Париже с президентом Франции
По факту избиения главы МО «Княжево» возбуждено уголовное дело
Врачи: Прием ванны стал опасным занятием для пожилых петербурженок
На парковке ТЦ в Петербурге трактор сбил женщину
"ДП": Прямая критика от руководства делает эффективнее 43% работников
Ледокол «Невская застава» вышел на пробивку льда в Петербурге
Стоимость Brent превысила $55 впервые с июля 2015 года
Зуб дебютировал за СКА в матче с «Адмиралом»
Непогода превратила петербуржцев в "пингвинов"
В «Щедрый вторник» пожертвования россиян резко выросли
Источники: Дадина этапируют в колонию в Кирове
Авиакомпании из-за снегопада задерживают рейсы из Пулково
В Канаде 96-летняя женщина стала прапрапрабабушкой
В России снижен прожиточный минимум
Турпоток между Россией и Финляндией в этом году превысил 8 млн человек
Глава МЧС поручил проверить работу всего общественного транспорта после ДТП в ХМАО
С катком на дорогах Ленобласти борются сотни рабочих
Из-за шторма «Санкт-Петербургские электросети» ввели особый режим работы
Комитет по благоустройству отчитался о работе в условиях штормового ветра и сильнейшего гололеда
Бизнес
В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.



СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform