07:02 29.07.2016
Олимпийская сборная России прилетела в Рио-де-Жанейро
Российский самолёт доставил в осаждённый ИГ город в Сирии более 15 тонн гумпомощи
Петербуржец выжил после падения с 9-го этажа
В армянском Гюмри возобновится суд над Валерием Пермяковым по делу об убийстве семьи
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
В шведском Мальмё произошел взрыв
На Украине телеканал «Ностальгия» попал под закон о декоммунизации
Собянин поддержал мэра Риги, опубликовавшего карикатуру на Центр госязыка в Латвии
На Тюшина тушили шестиэтажный дом
Три человека погибли и двое ранены при взрыве на объекте концерна «Укроборонпром»
Госдеп считает «плохой идеей» одностороннюю отмену санкций против России
«Нафтогаз» просит ЕК проверить снижение транзита газа из РФ
Исинбаева не едет на Олимпиаду в Рио
Ряд высших военачальников Турции сохранили свои посты
«Краснодар» обыграл мальтийскую «Биркиркару» в Лиге Европы
Мутко пообещал «плотно поработать» по допинговому списку Макларена
В Госдепе ожидают от Турции разъяснений относительно закрытия ряда СМИ
Бортников: ФСБ постоянно контактирует с США по вопросам борьбы с терроризмом
Украина направила России ноту протеста в связи с включением Крыма в состав ЮФО
Минстрой предложил проводить капремонт в кредит
РФ ходатайствует об ускоренном рассмотрении иска к Украине о невыплате 3 млрд
Экс-глава ФТС Бельянинов надеется на продолжение карьеры на госслужбе
США не комментируют встречу Путина и Эрдогана
СМИ: Жители Севастополя радостно встретили новость об отставке Меняйло
В Орловской области во время богослужения в храме зарезали женщину
Ушел из жизни 13-летний Данила из Назии, просивший у Путина квартиру для бабушки
Предупреждение по Ленобласти стало штормовым
Минкультуры отказалось признавать памятником фундаменты школы кантонистов на Звенигородской
Игра от "Фонтанки": пристрой чиновника
Британские банки могут потерять более $89 млрд после Brexit
США поддерживают потепление в отношениях РФ и Турции
В Австралии создали робота, способного строить коттеджи
Дворкович поблагодарил уволенного главу ФТС «за сложную работу»
Исинбаева рассказала о реакции Путина на ее плач
Трамп призвал сторонников не смотреть выступление Клинтон
Российские биржевые индексы выросли
Владимир Кехман признан банкротом в Петербурге
Слониха камнем убила девочку в марокканском зоопарке
На Ленобласть надвигается ливневый фронт
Бывший зампред КГИОП Гришин приговорен к 5,5 года колонии
ЦБ предложил создать новый тип банков
Кремль предложил США самим разобраться в хакерских атаках на Демократическую партию
«Доктор Питер» вновь стал самым цитируемым медицинским СМИ страны
Смольный хочет отсканировать лазером корпуса Апраксина двора
Обыски в офисе PwC связаны с одним из клиентов компании
UCI отстранил трех российских велогонщиков от ОИ-2016, в том числе петербурженку Забелинскую
В Кельне сообщили о вооруженной женщине в здании биржи труда
В Балтийском море Россия, Литва и Польша начали совместные учения
Мирные граждане оказались под обстрелом боевиков при эвакуации в Алеппо
В Кремле подтвердили, что Зурабов хотел в отставку
На Белинского посетителю ресторана на голову рухнул кусок штукатурки
Следком проверит депутата Свердлово на причастность к отстрелу собак
"Зенит" оштрафован на 110 тысяч рублей за болельщиков на Суперкубке
«Роскосмос» перенес запуск американского спутника с Байконура
Обезглавившую ребенка в Москве няню из Узбекистана признали невменяемой
Финские стрелки не смогли провезти свои винтовки в Рио
В Петербурге сервисного инженера будут судить за попытку кражи кассет с деньгами
Саперы не нашли бомбу в главном офисе Сбербанка в Киеве
Ульяновский коллектор-поджигатель сел на 8 лет
Петербургский институт лишился офисного имущества из-за 15-миллионного долга
В Апраксином дворе введут единый стиль для вывесок
Фотоконкурс от «Квадрат.ру»: опубликованы новые снимки
В Петербурге пристава подозревают в халатности и посредничестве в получении взятки
Суд признал невиновным бывшего зампреда КГИОП в получении взятки
Из-за Дня ВМФ закроют движение у «Авроры» и на Адмиралтейской набережной
Борис Березовский стал заслуженным артистом России
В Киеве сообщили о сокращении программы помощи МВФ
Меркель объявила о серьезном усилении спецслужб после терактов в ФРГ
Пациенты выбрали лучшие больницы Петербурга
«Роскосмос» сообщил о коррекции траектории полета аппарата «ЭкзоМарс»
Бизнес
В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.



СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
Контрольно-кассовая техника будет передавать данные в налоговую онлайн
Оператор фискальных данных «Электронный Экспресс» приглашает производителей и пользователей контрольно-кассовой техники (ККТ) к сотрудничеству, чтобы уже сейчас быть готовыми к работе по новой схеме.
Tele2
Tele2 в HD-качестве
Tele2 внедрила технологию HD-Voice в сетях 3Gв Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь трансляция голоса происходит по самой современной технологии, которая обеспечивает высокую четкость речи и доступна в сети третьего поколения Tele2 во всех регионах Северо-Запада
Tele2
Доставка Tele2 выходит на федеральный уровень
Tele2 выбрала единого партнера для доставки товаров из интернет-магазина. Теперь обслуживать покупателей будет федеральная логистическая компания SPSR Express. Сотрудничество позволяет осуществлять курьерскую доставку заказов из интернет-магазина Tele2 в 65 регионах присутствия оператора
"Теория и практика клиентской лояльности в медицине"
28 июля пройдет вебинар "Теория и практика клиентской лояльности в медицине"
Все компании, в том числе и медицинские организации, всегда намного больше уделяют внимание привлечению клиентов-пациентов, нежели их удержанию. Как завоевать и сохранить доверие своих пациентов?
Tele2
Tele2 инвестирует 370 млн рублей в развитие услуг связи в Алтайском крае
Мобильный оператор Tele2 и управление информационных технологий и связи Алтайского краязаключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи. До конца 2016 года оператор планирует инвестировать в экономику региона 370 млн рублей
 #ВелоПН
Setl City и «Петербургская Недвижимость» дарят велосипеды
Акция #ВелоПН от Setl City и «Петербургской Недвижимости» продолжается. Покупатели квартир в объектах GREENЛАНДИЯ, «Семь столиц», «Чистое небо» и «Солнечный город» получают в подарок велосипед