02:58 25.06.2016
Детские книги и встреча с главным художником БДТ – на Царскосельской книжной ярмарке
Арт-центр «Пушкинская, 10» отпразднует день рождения
В Петербурге пройдет «Межгалактический фестиваль горошка»
Театрализованный показ мод в Царском Селе пройдет в русском стиле
В Пушкине отметят день рождения города
Петербуржцам расскажут, как евреи эмигрировали из СССР
Рок-фестиваль «Окна открой!» отпразднует 15-летие звездным составом
Петербуржцам расскажут о дедушке петербургского трамвая
WADA приостановило работу антидопинговой лаборатории в Рио-де-Жанейро
Возведение третьего рабочего моста в Крым завершится через месяц
Эрдоган назвал исламофобию причиной задержки вступления Турции в ЕС
Telegram отказался выполнять требования «закона Яровой»
Самолет РФ сбросил 17,5 тонн гумпомощи в осажденный ИГ город в Сирии
Фондовый рынок США закрылся сильнейшим обвалом
Ионов перешел из «Динамо» в ЦСКА
Мировые цены на нефть продолжили снижение
СМИ: Белых проведет ночь в изоляторе
Из горящей квартиры на Ново-Александровской спасли человека
СМИ: Британцы массово интересуются получением паспортов Ирландии
СК подтвердил обыски в администрации Кировской области
Суд решит вопрос об аресте Белых 25 июня
Более 16 тысяч человек подписали петицию с требованием отставки Астахова
Порошенко незапланированно приехал в Донбасс
Биткоин подорожал на 120 долларов на новостях о Brexit
Путин прибыл с визитом в Китай
Прокуратура Петербурга просит отменить устраивающий ее приговор обидчику Малафеева
СМИ: История тигра Амура и козла Тимура оказалась выдумкой
Иностранные инвесторы могут принять участие в приватизации «Башнефти»
Банки Великобритании приостановили продажу евро из-за скачка спроса
Китайский клуб «Красная Звезда Куньлунь» вступил в КХЛ
В администрации Кировской области идут обыски по делу Белых
Apple прекращает продажи мониторов собственного производства
Ходорковский предсказывает отмену санкций против России к концу года
CМИ: Белых задержали при получении второй части взятки
Кудрин: После Brexit Евросоюз уступит США по уровню ВВП
ФАС уличила "Победу" в нарушениях при закупке формы для пилотов и стюардесс
NASA продлило работу телескопа Hubble еще на пять лет
«Фонтанка» за 60 секунд — 24 июня
Никита Белых доставлен в Следственный комитет
Совбез обнаружил технологическое отставание России от зарубежных стран
Schneider Electric вложит 750 млн рублей в строительство завода в Коммунаре
Ryanair распродает миллион авиабилетов
Порошенко незапланированно приехал в Донбасс
Джейми Хайнеман: Мне странно, что россияне не путешествуют по Сибири
СК утверждает, что задержал вятского губернатора Белых при получении взятки
Ходорковский предрек снятие санкций с России к концу года
Смольный потратит 300 тысяч рублей на фестиваль «На Руси живём»
Госдума приняла закон об обязательной установке дорожных камер на переездах
"Технологический институт" закрывали на вход
Bloomberg: Российские власти готовят радикальную для налоговой системы реформу
«Русские автобусы»: «Питеравто» самостоятельно переоборудовало сгоревшие «пазики» под газовые
В полицию Петербурга заявили о похищении женщины
На Новоизмайловском грузовик перевернул легковушку
В Германии подготовили план ассоциации Великобритании и ЕС
"Квадрат.ру": Закон о промзонах создал условия для масштабного жилищного строительства
В отелях Турции может исчезнуть система «все включено»
Смольный не будет выкупать детсад завода «Светлана»
В пруду у Лахтинского проспекта нашли утопленника
Трамп пообещал разорвать связи с бизнесом в случае избрания президентом
Fox News случайно сообщил о выходе Великобритании из ООН
Клинтон заявила, что уважает выбор британцев
Итоги недели с Андреем Константиновым
Евгений Чичваркин поддержал Brexit
«ДП»: Цены на цемент в Петербурге достигли пиковых значений за последние 10 лет
Две трети французов хотят остаться в ЕС
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на Brexit
Бывший депутат Пономарев получил вид на жительство на Украине
Возле железной дороги в Мурино нашли умершего
Белорусы последовали совету Лукашенко «раздеваться и работать»
Morgan Stanley переводит сотрудников в Дублин и Франкфурт из-за Brexit
Бизнес
В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.





СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Tele2
Tele2 будет управлять закупками с помощью SAP
Мобильный оператор Tele2 и один из лидеров рынка бизнес-приложений SAP СНГ подписали меморандум о стратегическом партнерстве на ПМЭФ-2016. Сотрудничество компаний предусматривает внедрение в Tele2 специальной системы по управлению закупками Ariba
Вячеслав Лебедев, директор управления по работе с партнерами ПАО Сбербанк, Иван Соколов, специалист Отдела ипотечного кредитования ГК «КВС»
ГК «КВС» отмечена дипломом Сбербанка России в номинации «Стабильное сотрудничество»
ГК «КВС» и ПАО Сбербанк связывают многолетние партнерские взаимоотношения, основанные на доверии и взаимовыгодном сотрудничестве. ГК «КВС» – это первый застройщик в регионе, которого Сбербанк России аккредитовал по военной ипотеке.
 www.key.ru
КЕЙ предлагает юридическим лицам специальные условия по бонусной программе
Компания КЕЙ с 2001 года является продавцом цифровой техники как для физических, так и для юридических лиц по безналичной форме оплаты с предоставлением всех необходимых бухгалтерских документов
Tele2
Сергей Коньков назначен коммерческим директором макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
Tele2 сообщает о назначении Сергея Конькова на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад» Tele2
Компания КЕЙ
КЕЙ развивает онлайн-торговлю
Компания КЕЙ озвучила итоги продаж 1 квартала 2016 года в интернет-магазине key.ru: доля продаж в рублях и заказах, которые генерирует интернет-магазин, возросла по сравнению с прошлым годом на 83% и 78% соответственно
garant.spb.ru
Осталось 38 дней до окончания регистрации продажи алкоголя в ЕГАИС
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», напоминает организациям розничной торговли алкогольной продукции, что до момента обязательной фиксации факта продажи продукции конечному потребителю в ЕГАИС осталось 38 дней