15:15 27.05.2016
Петербуржец сможет увезти тела погибших в Израиле жены и дочери не раньше понедельника
О заторах на дорогах Ленобласти расскажет спецпортал
Что будет с платными парковками в Петербурге?
"ДП": В России вдвое вырос спрос на телеприставки и носимые гаджеты
В Петербурге стартовал автопробег дальнобойщиков против «Платона»
Москва заподозрила США в применении запрещенных ракет при испытаниях ПРО
Опер 26-го отдела хочет знать, могут ли передвигаться покойники
"Квадрат": В Канаде построят деревянный небоскреб
Источник: Украинская бронетехника активизировалась у границы Крыма
Астронавт с финскими корнями с МКС поговорит с родиной
Под Гатчиной 24 тонны сухого молока смешали с песком
КГИОП: Реставрация Смольного собора завершится до конца года
Во Всеволожске арестовали предполагаемого педофила
Сериал «Настоящий детектив» могут закрыть
Рогозин: Россия неспособна догнать США в космосе
Экс-полицейского в Петербурге будут судить за мошенничество на миллион
Автор "Догмы 95" снимет фильм про подлодку "Курск" с Колином Фертом
"ДП": Речной яхт-клуб на Петровской косе превратят в общественное пространство
Из Обводного извлекли утопленника
Обама возложил цветы к месту взрыва атомной бомбы в Хиросиме
Один из основателей организации «Ингрия» оказался под следствием за комментарий в соцсети
Медведев поручил подготовить предложения о продлении продуктового эмбарго
В Петербурге суд рассмотрит дело о 15 автоугонах
«Тревожный город»: Вышенков предсказывает будущее Петербурга
Двух приставов в Петербурге поймали на взятке
«Звенигородскую» закрывали из-за чехла от гитары
Допинг-проба Поветкина дала положительный результат
Brent упала ниже $ 49 за баррель
На месте лабораторий Северо-Западного научного центра гигиены к 2019 году появится арт-кластер
Финн за месяц доехал от Выборга до Владивостока на "Ладе"
Сколько стоит ювелирное искусство
Кремль прокомментировал идею создания в России своей криптовалюты
"ДП": Петербургский автодилер планирует занять треть псковского авторынка
Полиция возобновила расследование в отношении бизнесмена, возглавившего борьбу за Исаакий
Как финский лось протаранил "Мерседес" петербуржца
Петербуржец отделался условным сроком за потасовку с полицейскими
Витсель подпишет с «Зенитом» новый контракт
Три хоккеиста СКА вошли в окончательный состав сборной России для участия в Кубке мира
«Звенигородская» закрыта на вход и выход
Жителя Колпино отправили в колонию за предложенную взятку полицейскому
Мать отправила в психдиспансер зашившего себе рот несовершеннолетнего курганца
На месте «Охотничьего домика» в Удельном парке может появиться дом культуры
Исследователи выяснили, каких медицинских технологий больше всего боятся россияне
В Иркутской области возродят колхозы
Застройщику велотрека на Тореза предоставлен участок за 1,6 млрд рублей
В Московском районе иностранец задержан за изнасилование 17-летней
Савченко рассказала о готовности стать президентом Украины
На Урале заваливший ребенка снегом экскаваторщик получил год ограничения свободы
Чемпионат России по вольной борьбе остановили из-за драки спортсменов
Зачем городу бренд
Греф купил у фермера сыру на 6 тысяч с помощью «Сбербанк Онлайн»
Обама прибыл в Хиросиму
Во Всеволожске задержали педофила-эксгибициониста
Умер гитарист первого состава группы ДДТ
Чем русские детективы отличаются от шведских
Петербуржец пригрозил заразить вирусом СПИДа сотрудницу банка
СМИ: Офшорные компании скупают недвижимость в Лондоне
Турпоток из России в Грецию взлетел за март на 523%
Алкогольная амнезия заставила петербуржца искать машину после ДТП
Как выбрать профессию и научить зарабатывать деньги
Полиция раскрыла уличный грабеж на полмиллиона на Васильевском
Прокуратура Чечни сочла незаконным отказ расследовать атаку на Каляпина
В День рождения Петербурга Генконсульство Финляндии оздоровится за закрытыми дверьми
На Энтузиастов полицейского обокрали в шаверме
Мнимый Ростелеком оставил петербурженку без коллекции золота
С начала года Роспотребнадзор изъял из магазинов 25 тонн поддельной «молочки»
На Большом уличный налетчик испугался перцового газа и сбежал
Петербургский школьник выступил на Всемирном гуманитарном саммите ООН в Стамбуле
12-летнюю петербурженку шантажировали ее порноснимками
Бизнес
В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.





СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
garant.spb.ru
Осталось 38 дней до окончания регистрации продажи алкоголя в ЕГАИС
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», напоминает организациям розничной торговли алкогольной продукции, что до момента обязательной фиксации факта продажи продукции конечному потребителю в ЕГАИС осталось 38 дней
Tele2
Социальные предприниматели встретились в Санкт-Петербурге
Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» провели встречу с участниками конкурса социальных предпринимателей в рамках Клуба социальных предпринимателей в Центре развития некоммерческих организаций
КЕЙ
КЕЙ повышает доступность кредитов с помощью системы брокериджа
Сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ внедряет автоматизированную брокерскую схему предоставления кредитов на покупки