05:16 23.03.2017
Бортко расскажет о любви
Лучший американский кинороман выходит в прокат
Пётр Мамонов превратится в Незнайку
«Русалочка» возвращается
Тяжелый «сон» доктора Керженцева покажут на Новой сцене Александринки
Создатель “Мадагаскара” продемонстрирует силу братьев
Руни Мара покажет снятую Кричманом историю безумия
В США покупателям предложили унести дом с собой
В Конгрессе США подтвердили факт слежки за Дональдом Трампом
Великобритания решила не повышать уровень террористической угрозы
Парламент Финляндии усилил патрулирование после теракта в Лондоне
При атаке в центре Лондона 12 человек получили тяжелые ранения
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
В этом году бесплатные новые зубы получат 20 тысяч петербуржцев
Кудрин: Банк России находится в надежных женских руках
Полиция Лондона: в совершении теракта подозревают Абу Иззадина
Цены на нефть снижаются
Путин поручил Медведеву заняться пляжами
В центре Москвы выставили на аукцион 12 квартир без канализации
Пенная вечеринка - Петербург помыли с шампунем
Застрявших на колесе обозрения London Eye туристов снимают с аттракциона
Над тюремной больницей Петербурга летают iPhone
Нацбанк Украины вводит санкции против «дочек» российских банков
Состояние зеленых насаждений Петербурге оценят за 14,9 млн рублей
Свет вернулся в дома посёлка Лисий нос
Шестерых фигурантов дела о хищении при строительстве «резиденции Путина» арестовали
Путин вновь выдвинул Набиуллину в председатели Банка России
В Эстонии умер актер Лембит Ульфсак
Аварийную дачу Ростовцевой в Пушкине спасли от сноса
Теракт в Лондоне: 4 человека погибли, преступник уничтожен
В городских автобусах в апреле начнут тестировать систему оплаты нового поколения
Члена горизбиркома, подозреваемого в мошенничестве на 250 тысяч евро, отпустили под домашний арест
В Учебном из травматики подстрелили пьяного петербуржца
Взрыв и пожар в Москве: двое погибших, 16 пострадавших
Жители Лисьего Носа остались без света
СМИ: Атаки у британского парламента и на мосту совершили одни и те же лица
Россияне не пострадали в результате атак у здания парламента в Лондоне
СМИ: Автомобиль въехал в толпу рядом с британским парламентом, погибли пятеро
С электронной почты Следственного комитета разослали спам с вирусом
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 марта
Напавшего на полицейского у британского парламента мужчину застрелили
Главным редактором «Ведомостей» стал сотрудник Первого канала
Сторонники Навального придут на Марсово поле защищать "традиционные ценности"
УФАС не нашло ценового сговора у продавцов воды в Пулково
Около Манежа легковушку приковали цепью к столбу знака «Эвакуация»
Бурятский полицейский, пытавший подростка электрошокером, осужден условно
ФСБ и СК провели на "Торфяновке" обыски по делу о контрабанде оружия
В России могут разрешить свастику в кино и учебниках
Организаторы "Евровидения" "глубоко разочарованы" запретом на въезд Самойловой
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за «огненный» перформанс
Смольный готов показать Концепцию развития транспортной системы Петербурга
Басманный суд арестовал директора ФГУП "Атэкс" ФСО по делу о "резиденции Путина"
У здания британского парламента открыли стрельбу, есть раненые
ЦБ попросил Путина разрешить делиться с силовиками банковской тайной
В Петербурге получили первый пучок протонов для лечения рака
Эксперт: Спрос начал уходить на вторичку, а застройщики пытаются его удержать
Туроператоры заявили о падении числа зарубежных поездок россиян на 18,5% за год
МИД России назвал «бесчеловечным» запрет на въезд Самойловой на Украину
Следствие попросило арестовать фигурантов «дела о резиденции Путина»
На развязке Левашовского шоссе и КАД поднимают КамАЗ
Букмекеров обязали финансировать профессиональный и детско-юношеский спорт
Экс-главу предвыборного штаба Трампа уличили в получении $40 млн за «работу в интересах Путина»
Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"
В Ленобласти ввели три дня трезвости
Минфин не согласен с новой ценой на водку
Против Никиты Белых возбудили новое дело о взятке
Путин намерен продлить полномочия Набиуллиной
СМИ: «Коммунисты России» предложили вернуть советские паспорта
Совет Федерации одобрил запрет на создание юрлиц нежелательными организациями
Лопнувшую трубу на Турку починили
Бизнес

В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
 ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «МРСК Северо-Запада»
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» досрочно завершил работы по технологическому присоединению к электрической сети территориально-соседской общины коренного малочисленного народа саами «Самь-Сыйт»