11:43 27.09.2016
Раскрывшего «карусель» на выборах корреспондента «Фонтанки» будут судить
В Дрездене взорвались две самодельные бомбы
При стрельбе на Мебельной пострадала женщина
КАД встала из-за ДТП из четырех машин
В Новой Деревне мужчина погиб под колёсами электрички из-за наушников
Полиция перекрыла подъезд к ЗакСу со стороны переулка Антоненко
В Финляндии установлен рекорд по перевозке гигантских негабаритных грузов
Глава Минобрнауки РФ пояснила свои слова об уборке школьных классов детьми
Штаб ЗВО отправил в спортзал более 500 офицеров и генералов
Горожане: Детсад на Каменноостровском - без отопления и горячей воды
Смольный: Тепло получают 96% домов
В Киеве снова сообщили о минировании всех магазинов Roshen
На Ставрополье застрелили заместителя имама
В 46 домах Петербурга не завершен капремонт систем отопления
Хворостовский отказался от участия в спектакле из-за химиотерапии
Самую дешевую однокомнатную квартиру в Петербурге продают за 1,75 млн рублей
Рубль растет на открытии торгов
На заводе в Сосново нашли тело пильщика
Новыми членами правительства Петербурга стали Серов, Рублевский и Головин
Полковника Захарченко проверят на связи с «проблемными» банками
Туманное утро прошло для Пулково в штатном режиме
Полтавченко назначил Громова главой Петроградского района, Черкашина - Красносельского
В США осужденного летчика Ярошенко просят подписать документы о передаче на родину
СМИ сообщают о грядущем увольнении главы экономической полиции РФ из-за дела Захарченко
В любовь школьников вмешалась полиция Невского района
Флешмоб из пробок поддержала Народная. Там массовое ДТП
Россия отправила 31 заявку на совместный с Финляндией культурный форум
На Новой Деревне электричка переехала мужчину
На строящемся стадионе "Зенита" испытают раздвижную крышу
Исландия заявила об опасном сближении российского бомбардировщика с пассажирским самолетом
Пентагон заявил о необходимости ядерного оружия для сдерживания РФ и Северной Кореи
Юго-Запад Петербурга встал из-за ремонта
"Пятерочку" опустошили на 250 тысяч в Приморском районе
Резкий маневр не спас пешехода-нарушителя на Шлиссельбургском
Юная охотница подстрелила себя в Горелово
Приморский проспект парализован
Зрители CNN присудили победу Клинтон в первых дебатах с Трампом
Три расчета тушили горящую постель на Декабристов
Петербуржцам прочитают «лекции-бомбы» об урбанистике
В Фонтанном доме покажут подлинные вещи и образы Мандельштама
По расстрелу автомобиля у поста ГИБДД в Выборге возбудили уголовное дело
Фондовый рынок США закрылся снижением
Мосгорсуд проверит законность ареста полковника Захарченко
Госдепартамент США признал отсутствие плана «Б» по Сирии
Венесуэла намерена подписать с «Роснефтью» соглашения по двум месторождениям
Две семьи в Бердске через суд потребуют изменить свой почтовый адрес из 138 знаков
Водитель уступил дорогу десяти кабанчикам в районе Борисовой Гривы
Поклонская подала в отставку с должности прокурора Крыма
МИД Латвии объяснил демонтаж памятника советским морякам его аварийным состоянием
Турция не координировала действия с РФ и Ираном при вводе войск в Сирию
Детей россиянки Медведевой вновь поместили под замещающую опеку в Финляндии
В Англии грузовик вылил тонну кислоты на дорогу
Телеканал «112 Украина» заявил о давлении со стороны властей
В ВДВ России в Рязанской области прошло массовое десантирование
Порошенко назвал решение Европарламента о безвизовом режиме подарком на день рождения
СМИ: Альфа-банк и Уралвагонзавод достигли мирового соглашения по долгу
На Украине возбудили уголовные дела против депутатов Госдумы, избранных в Крыму
СМИ: Бомбардировщики Ту-22М пролетели вблизи исландского пассажирского самолёта
10-сантиметровый тромб у россиянки стал осложнением после родов
На Белградской ограничили движение из-за прорыва трубы
Disney планирует купить Twitter
Россия возобновляет импорт всех овощей и фруктов из Египта, кроме картофеля
У поста ГИБДД в Выборге из дробовика расстреляли автомобиль
Нарышкин: Депутаты Госдумы могут поднять вопрос о возвращении в ПАСЕ
Цена нефти растёт после заявления министра энергетики ОАЭ
Информаторы WADA Степановы могут скрываться в Канаде
Дмитрий Михальченко оставлен под стражей
Администрацию Красносельского района возглавит генерал-майор Черкашин
Бизнес
В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.



СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
КЕЙ
КЕЙ расширяет региональную сеть доставки за счет 600 партнерских пунктов выдачи
Цифровой ритейлер КЕЙ, объединяющий сеть из 30 супермаркетов в 9 российских регионах и интернет-магазин key.ru, работающий на всей территории РФ, оптимизирует способы доставки по стране
КТ «ООО Штерн Ингредиентс»
Компания КТ "ООО Штерн Ингредиентс" в сентябре этого года отмечает свой десятилетний юбилей в Санкт-Петербурге
В сентябре этого года компания КТ «ООО Штерн Ингредиентс», представляющая на российском рынке продукцию и услуги немецких специалистов из Гамбурга по пищевым ингредиентам, отмечает десятилетний юбилей в г. Санкт-Петербурге
www.tarelkas.ru
Сеть быстрого питания «Тарелка Столовая» запустила программу франчайзинга
Сеть столовых «Тарелка Столовая» рада сообщить о старте франчайзингового проекта на территории России. «Тарелка Столовая» станет одной из первых российских сетей в своем сегменте, предоставляющих франшизу.
"Пульс цен"
Компании из СЗФО рассказали о победе в «Железной сотне поставщиков»
"Железная сотня поставщиков" – единственная в России премия для малого и среднего бизнеса, организованная торговой площадкой "Пульс цен". В этом году 100 надёжных компаний выбрали в 5-й раз
«Хороший интернет затягивает»
Tele2 запустила новую рекламную кампанию
Tele2 запустила новую рекламную кампанию: ее герои открывают для себя качественный мобильный интернет по низким ценам и не могут противостоять привлекательности виртуального мира. В результате они попадают в курьезные ситуации, которые иллюстрируют слоган «Хороший интернет затягивает»
«Манго Телеком»
Оборот провайдера облачных АТС достиг 1 млрд руб. за полгода
«Манго Телеком» объявила о результатах работы в первой половине 2016 года, подтвердив лидерские позиции на российском рынке облачных бизнес-коммуникаций. В 2015 году аналитики оценили облачный рынок РФ в 16-18 млрд руб., прогноз роста на ближайшие три года составил 20-25% ежегодно