11:37 26.07.2017
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое
«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова
Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
Петербуржец пристрелил жену из ружья
Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду
Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС
Преступники похитили 4,5 млн из банкомата на проспекте Энгельса
Два тяжёлых грузовика не поделили виадук перед Тосно
В Пушкине у двоих мужчин забрали шесть килограммов наркотиков
«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане
Число изнасилований в Финляндии выросло на 23 процента
В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»
Легковушка на КАД побилась из-за звука лопнувшего у фуры колеса
Российские бомбардировщики Ту-22 над Чёрным морем сопроводил британский истребитель
Мальчик из Кузнечного попал в реанимацию, сорвавшись с гранитной глыбы
Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили
В Совфеде назвали новые санкции против России ловушкой для Трампа
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
Цена барреля Brent поднялась выше 50 долларов
В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое
Трассу «Кола» перекроют в двух местах — на 45 минут и 2 часа
Delta опровергла отказ в услугах пассажиру-россиянину из-за Крыма
Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды
В Музее искусства Санкт-Петербурга объединили керамику и свет
Петербуржец доплыл по Неве до отдела полиции
Черноморский флот РФ за три года получил более 50 кораблей и катеров
Подполковнику ГУСБ за ложные доносы прокуратура Петербурга просит условный срок
Конгресс США принял законопроект по антироссийским санкциям
Сенат США проголосовал за начало обсуждения законопроекта по отмене Obamacare
В Петербурге обокрали автосалон, отключенный от электричества за неуплату
СМИ: у трёх хоккеистов СКА проблемы с допингом
Убийцу и жертву в Ушаках связали бизнес-кольца
У петербуржцев чаще других россиян выявляют хронические гепатиты
Российские ватерполисты вылетели из четвертьфинала чемпионата мира
Комплекс по выращиванию шампиньонов в Тихвине "ушел" за долги
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде
Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России
Вертолет увез с КАД ребенка
Юлия Ефимова извинилась за "бронзу"
ЦСКА обыграл АЕК в Лиге чемпионов
Прачечную на улице Седова реконструируют под детский центр
Госдеп США: Тиллерсон никуда не уходит
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде
Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс
Ефимова проиграла стометровку брассом
Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы
Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы
Министр транспорта РФ: С отменой бесплатного багажа авиабилеты подешевеют на 20%
Ломоносовские депутаты свергли своего главу и героя
Bank of America: Ключом к успеху для биткоина является признание его залогом
Эрдоган: Соглашение о поставке российских С-400 в Турцию подписано
«Фонтанка» за 60 секунд – 25 июля
Соцсети: «Идеальная чашка» закрыла последнее кафе в Петербурге
Секретаря партии «За справедливость» задержали при получении 70 млн рублей
В хоккейном клубе СКА сменился генеральный директор
Корабль ВМС США открыл предупредительную стрельбу по иранскому судну
На набережной реки Фонтанки двор превратился в озеро
Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускорение поставок вооружения
«Пётр Великий» пришел в Петербург
ВС РФ доверяет петербургским судам в деле «Интарсии»
Коллапс у моста Александра Невского связывают с мощами
Сервер ФНС упал в последний день приема деклараций по НДС
«Победа» готова снизить цены до 20 процентов
Бизнес

В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform