В Петербурге выявлена и пресечена схема мошенничества, заключающаяся в предоставлении физическим и юридическим лицам поддельных налоговых документов.
Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, сюда поступило заявление от местного жителя, который у неизвестной ему девушки на Московском вокзале города за 1000 рублей приобрел выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Документ оказался «липой». Транспортные полицейские начали «разрабатывать» сомнительную фирму.
«14 августа в рамках проведения ряда оперативных мероприятий на Московском вокзале сотрудниками отдела организации применения административного законодательства УТ МВД России по СЗФО при сбыте поддельных налоговых документов с поличным задержана 23-летняя жительница Санкт-Петербурга», - отметили в управлении на транспорте.
Девушка является студенткой одного из юридических вузов города. Три года назад она, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, начала оказывать юридические услуги, в том числе и предоставление выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Клиентами юной предпринимательницы в основном были юридические лица, с которыми она заключала договор на оказание так называемых информационно-правовых услуг.
«В течение суток девушка обещала своим клиентам за денежные средства в сумме 1000 рублей подготовить выписку из ЕГРЮЛ из налоговой, которая была необходима при участии в тендерах и на торгах, совершении сделок с недвижимостью, открытии счета в банке, заверении документов у нотариуса и так далее, - рассказали транспортные полицейские. - Доход с каждой полученной выписки за вычетом налоговой пошлины составлял 600 рублей, 300 из которых девушка забирала себе, а 300 передавала коммерческому директору некоего ООО, непосредственно предоставлявшему ей выписки. Он рассказал, что все выписки его курьеры получают исключительно в налоговой инспекции, а по поводу заключения технико-криминалистической экспертизы документов, в выводах которого было указано, что бланки документов не соответствуют оригиналу, он ничего пояснить не смог».
Следует отметить, что, видимо, для повышения своего статуса и доверия клиентов девушка предлагала свои услуги под наименованием некой юридической фирмы «Альфа», которой в настоящее время и вовсе не существует.
Сотрудники полиции изъяли системные блоки, печати, выписки из ЕГРЮЛ, еще не переданные клиентам, а также договоры на оказание информационно-правовых услуг. В настоящее время все изъятое направлено на экспертизу. Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех звеньев мошеннической схемы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 «Мошенничество», ст. 327 «Сбыт поддельных документов» УК РФ.
