Следственное управление при УВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело в отношении холдинга, включающего в себя сеть платежных терминалов.
Как сообщили корреспонденту АЖУРа в пресс-службе ГУВД Петербурга и области, дело возбуждено по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Следствием было установлено, что денежные средства, поступавшие на счета «фирм-однодневок», возможно, обналичивались через сеть платежных терминалов, а холдинг в период с 2007 по 2009 год «отмыл» более 2 млрд рублей.
Сотрудниками Управления по налоговым преступлениям ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при поддержке Отряда милиции специального назначения «Гранит» ГУВД проведены обыски в офисе холдинга и в сервис-центре по обслуживанию терминалов, расположенных на 4-й Советской улице.
В ходе обысков обнаружены документы, свидетельствующие о выдаче одной из сетей терминалов квитанций о приеме платежей от имени организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Ведется проверка причастности руководства сети к организации схемы по обналичиванию денежных средств.
