Центральный банк России 20 января 2015 года отозвал лицензию у Интеркапитал-банка в связи с «несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», говорится в сообщении ЦБ.
Интеркапитал-банк несвоевременно предоставлял информацию ЦБ об операциях, подлежащих обязательному контролю, которая к тому же была неполной. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — говорится в сообщении.
Банк занимал 602 место в России по объему активов (1,5 млрд рублей). Головной офис находится в городе Саранске республики Мордовии, еще два филиала расположены в Москве и в Твери. Банк не входил в систему страхования вкладов, и депозиты от физических лиц не принимал. Интеркапитал-банк оказывал услуги корпоративным клиентам — расчетно-кассовое обслуживание, кредиты, депозиты, банковские гарантии, пластиковые карты, зарплатные проекты. Физлицам банк предоставлял услуги расчетно-кассового обслуживания, ипотечные и потребительские кредиты, пластиковые карты, ячейки и услуги денежных переводов.
До недавнего времени банк имел офис в Петербурге на Приморском проспекте. В августе 2014 года в него вошли сотрудники «банковского» отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по СПб и ЛО по делу, связанному с возможным незаконным обналичиванием 1 млрд евро. Был задержан управляющий офисом Сергей Кириленко, который в тот же день стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, топ-менеджер требовал от одного из предпринимателей $70 тыс. за возобновление доступа к системе «интернет-клиент», хотя, судя по тарифам, эта услуга стоила 4 тыс. рублей.
Подробно об это истории «Фонтанка» уже писала.
