Обыски, проводимые сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по информации "Фонтанки", проходят в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных ГСУ ГУ МВД в августе этого года.
Как стало известно "Фонтанке", уголовные дела квалифицированы по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Преступления касаются незаконных переводов миллионов долларов со счетов крупных иностранных компаний на счета в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России».
По предварительным данным, граждане Нигерии получали крупные суммы денег в петербургских отделениях Сбербанка, используя поддельные документы.
Также нашим журналистам известно, что в разработке группы принимали участие сотрудники петербургского отделения Интерпола совместно со своими коллегами из Канады, Испании и Малайзии.
Как рассказывают нам в полицейском главке, в данное время среди десятков доставленных в полицию африканцев уже есть несколько подозреваемых, с которыми будут проводиться неотложные следственные действия.
О том, как гости из Нигерии за пару лет добыли несколько миллионов долларов, пользуясь пробелами у служб безопасности серьезных западных концернов, читайте материал на «Фонтанке» в ближайшее время.
