Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Москве в отношении банкиров Ананьевых. Суд их заочно арестовал.
О возбуждении дела 24 августа сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, Алексей и Дмитрий Ананьевы через четыре фирмы-нерезидента — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB, вывели из «Промсвязьбанка» 6,7 млрд рублей. Счета этих компаний обслуживались через кипрский филиал ПСБ, деньги выдавались в качестве кредитов. Схема якобы действовала с конца июля 2014 года и до ноября 2017-го. Других фигурантов в деле, которое было возбуждено в апреле этого года, нет. Ананьевы считаются разработчиками криминальной схемы.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно братьев арестовал. Это не первое уголовное дело Ананьевых, связанное с хищениями денег банка. Некоторое время они находились в базе Интерпола, но позже преследование было признано политически мотивированным и данные о них удалили.
