Петербургский арбитражный суд не признал решение Лондонского международного третейского суда (LCIA), обязавшего совладельца «Деловых линий» Александра Богатикова выплатить 58 млн долларов топ-менеджеру «Траста» Михаилу Хабарову. Как пишет РБК 18 ноября, суд отказал в удовлетворении иска компании Caledor Consulting Limited, на 75% принадлежащей Михаилу Хабарову.
По данным издания, согласно арбитражному процессуальному кодексу, в России решения иностранных судов признаются и приводятся в исполнение местными судами. Лондонский суд вынес решение еще в апреле, в петербургский арбитраж иск был подан в начале мая. Кроме того, сейчас параллельно рассматривается дело на Кипре – там суд запретил Александру Богатиткову распоряжаться активами, сообщает РБК.
Ранее стало известно, что Михаила Хабарова перевели под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
4 июня 2020 года Арбитражный суд Петербурга и области запретил проводить сделки с акциями «Деловых линий». Спустя несколько дней у Михаила Хабарова прошли обыски – затем его допросили и арестовали. Уголовное дело было возбуждено еще в конце сентября по инициативе Александра Богатикова.
По данным Forbes, из материалов дела следует, что летом 2014 года Хабаров предложил Богатикову прекратить инициированные им проверки за 30% от прибыли компании. Тот согласился и в течение нескольких лет перечислял ему деньги – в общей сложности около 842 млн рублей. И хотя каких-либо полномочий в решении налоговых проблем у Хабарова не было, в начале 2018 года он расторг контракт и обратился в лондонский суд, чтобы взыскать с Богатикова все убытки.
«Фонтанка» писала, что в ноябре 2016 года на счетах «Деловых линий» арестовали более миллиарда рублей из-за неуплаты налогов. В декабре полковник ГУСБ МВД Тимченко обещал бизнесменам за 100 миллионов прикрыть дело, но был задержан при передаче половины этой суммы. В апреле 2017 года Следственный комитет решил привлечь к ответственности Богатикова и объявил его в розыск. В апреле 2017 года экс-соучредителю компании предъявили обвинение в неуплате НДС на сумму 1 млрд рублей. В июне уголовное дело прекратили – компания выплатила налоговую недоимку в полном объеме, счета «Деловых линий» разблокировали.