Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Происшествия Белорус задержан в Петербурге по делу о валютных махинациях

Белорус задержан в Петербурге по делу о валютных махинациях

7 537

Расследование дела о незаконном выводе валюты за рубеж привело сотрудников петербургской полиции к иностранцу. Гражданину Республики Беларусь не дали зайти в гостиницу.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа, 44-летний иностранец был задержан сотрудниками экономической полиции ГУ МВД по Петербургу и области в понедельник около 18 часов у входа в гостиницу «Вертикаль» на Московском проспекте. По версии следствия, которое с января 2020 года ведет расследование уголовного дела о выводе более 65 млн рублей в Беларусь и Чехию в 2018 году, предприниматель участвовал в незаконных сделках.

По ним за четыре месяца в адрес трех фирм за границу были переведены 250 тысяч евро и 46 млн в рублях. Это якобы была плата за поставку товаров народного потребления, которые фактически доставлены в Россию не были. Но документы о «поставках» были предоставлены в организации, осуществляющие валютный контроль.

Мужчина помещен в изолятор временного содержания.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях