20.11.2019 13:46

Эстонские СМИ нашли у экс-министра Абызова три четверти миллиарда долларов в офшорах, проведенных через скандинавский банк

Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов мог вывести в офшоры сотни миллионов долларов, используя счета в эстонском филиале банка Swedbank.

«Со счетов ушло 770 миллионов долларов, всего было сделано более 3300 переводов. Как министру российского правительства Абызову было запрещено заниматься бизнесом, и один из внутренних рапортов Swedbank говорит, что банк скрывал часть имен подлинных владельцев иностранных предприятий с высоким риском от российских властей и налоговой инспекции», – об этом 20 ноября сообщает издание Postimees.

Делами бывшего российского министра в прибалтийской республике занимался гражданин этой страны Алексей Аверсон. Именно у этого человека был найден PIN-калькулятор для переводов Абызова. Всего с экс-чиновником связывают 70 офшорных счетов, куда и переводились деньги.

Эстонское издание отмечает, что россиянин «скрывал свою деятельность за фиктивными сделками между своими фирмами».

Адвокаты Абызова отказались от комментариев по поводу расследования в СМИ.

Ранее банк Swedbank оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег. В рамках расследований были приостановлены полномочия главы эстонского отделения Роберта Китта и финансового директора Вайко Таммевялья.

По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Нанесен ущерб в 4 млрд рублей, сообщили в СК. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор