13.11.2019 17:37
3

Арестованному за недострой в Парголово владельцу СК «Норманн» Смирнову могут добавить еще миллиард

МВД России заявило о задержании руководства банка с отозванной лицензией. Их подозревают в хищении средств клиентов и самого учреждения на миллиард. Средства, сообщают в ведомстве, направлялись на финансирование строительного холдинга в Петербурге.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более одного миллиарда рублей», – сообщает 13 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным «Фонтанки», речь идет об операции в Ростовской области в отношении руководства «Донхлеббанка», которая прошла в конце сентября 2019 года. Тогда же полицейские провели в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях 14 обысков, в ходе которых изъяли бухгалтерскую документацию, компьютеры, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства, после чего в рамках возбужденного уголовного дела по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере), УК РФ 26 сентября были задержаны бывший председатель правления банка Яковлев и бывший начальник службы безопасности учреждения Балабко. Первого отправили в изолятор на время следствия, второго — под домашний арест.

В МВД уверены, что фигуранты, «располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов г. Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг».

По данным «Фонтанки», строительный холдинг, о котором идет речь, — это «Норманн», владельца которого Владимира Смирнова в июле 2019 года арестовали также по делу о мошенничестве, но уже со строительством дома  в Парголово. По версии следствия, «Норманну» удалось привлечь в течение 2015 – 2017 годов 774 участника долевого строительства и заключить с ними договоры на общую сумму 1 млрд 489 млн рублей. Но на саму стройку якобы было потрачено всего 80 млн рублей.

 

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

petr1
Интересно, потрясут ли еще один ростовский банк, злые языки говорят, там тоже клейма негде ставить...

bazafaka
Какой негодяй этот смирнов! Не то что честные чиновники смольного и Росреестра! Все делали вовремя, без проволочек и всяких взяток!

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор