«Обладает устойчивыми социальными связями». «Коммерсантъ» выяснил аргументы СК для перевода главы Baring Vostok под домашний арест

11 апреля 2019, 09:27 625

Главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится в СИЗО по уголовному делу об особо крупном мошенничестве, переведут под домашний арест, поскольку он «добропорядочный гражданин с устойчивыми социальными связями». Мотивы следствия 11 апреля выяснила газета «Коммерсантъ».

Как пишет газета со ссылкой на источники, следователи сочли, что обстоятельства изменились и Калви может находиться под домашним арестом. В ходатайстве, сообщает «Коммерсантъ», указано, что Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», имеет постоянное место жительства и работу, троих несовершеннолетних детей на иждивении, а также занимается инвестиционной и благотворительной деятельностью.

Местом домашнего ареста предложено определить элитный жилой комплексе «Советник» на Большой Дмитровке в Москве. Калви нельзя будет пользоваться интернетом и телефоном (кроме экстренных вызовов), а общаться он сможет только с адвокатами и близкими родственниками.

Суд рассмотрит ходатайство 11 апреля.

Основатель Baring Vostok Калви был арестован в середине февраля. На условия в российском СИЗО американец не жалуется. «С ним хорошее сообщество, есть о чем людям пообщаться», – так впечатления бизнесмена ранее описал его адвокат Дмитрий Клеточкин, который, однако, добавлял, что будет добиваться для Калви домашнего ареста.

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера кредитного учреждения Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он якобы совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

ПО ТЕМЕ

Лайк

Смех

Удивление

Гнев

Печаль

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter