22:30 25.06.2018
В Шушарах появится храм Спиридона Тримифунтского
24 аргентица лишились паспортов болельщиков на избиение хорвата
Федеральные дороги и КАД закроют в жару
На Украине заговорили о возможности хунты
Дзюба назвал причины крупного проигрыша сборной РФ от Уругвая
Последний не отреставрированный верстовой столб в окрестностях Петербурга восстановят
Черчесов о поражении от Уругвая: На таком уровне тяжело отыгрываться
«Фонтанка» за 60 секунд — 25 июня
Центр Петербурга захватили болельщики Аргентины
Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра"
Трамп ответил ресторану, отказавшемуся обслуживать его пресс-секретаря: Приберитесь у себя и сделайте ремонт
Завтра состоится прощание с кардиохирургом Александром Зориным
Суд продлил Алексею Навальному испытательный срок по делу «Кировлеса»
Самое продолжительное лунное затмение века ждут 27 июля
Уругвай разгромил сборную России на ЧМ-2018
Финский президент наградил человека, рискнувшего жизнью во время теракта
На дорогах Петербурга – «футбольная» аномалия
На Шкиперском ремонтируют фасад «сталинки» после обрушения балкона
Из Петербурга не успевают вывезти мусор, город атакуют чайки
Рейд против пьяных на финской границе обернулся конфискацией оружия у россиян
Взбунтовавшийся шов на КАД усмирили. На очереди – закрытие съездов
Цены на бензин в России за май выросли на 5,6%
Будапешт призвал Украину не оправдывать притеснение венгров враждой с Москвой
«Аэрофлот» будет развивать авиахабы в регионах
Алиментщика, задолжавшего трём детям, нашли в поликлинике с четвёртым – по приметной машине
Смольников оставил сборную России в меньшинстве
Кустурица о матче Швейцария-Сербия: Албанцев всегда использовали, чтобы провоцировать раздор
Сборная России пропустила второй гол
К 2026 году «Аэрофлот» получит 50 новых самолетов, оборудованных WI-FI
Сборная России пропустила в матче с Уругваем
Медведев предложил строить единый кампус СПбГУ за счёт продажи старых зданий университета
В Колпино сносят торговый павильон, построенный на остановке
Чиновники передумали согласовывать митинг в Петербурге против пенсионной реформы
Сборная Уругвая объявила стартовый состав на матч с РФ
Как россияне тратят деньги в Финляндии
Вероника Скворцова назвала повышение пенсионного возраста залогом долголетия
Даже рогатые станут «совами»: футбол в Петербурге меняет общественный транспорт
Два игрока "Зенита" выйдут в стартовом составе сборной РФ против Уругвая
Путин выполнил обещание, данное украинке на "Прямой линии"
За кражу шубы «Роберто Кавалли» петербурженка расплатится условным сроком
Чиновников «Невской ратуши» оставили страдать без мобильных до середины июля
Крым будет праздновать вхождение в Россию дважды
Педофила в Петербурге отправили в колонию на 16 лет
«Взлетевший» шов остановит КАД и в августе
В Финляндию и Петербург вернётся жара, но не надолго
Садовничий: МГУ и СПбГУ не хватает денег на зарплаты преподавателям
Аргентинский зенитовец Дриусси сравнил наставников Семака и Гальярдо
Песков попросил «не сгущать краски» вокруг падающего рейтинга Путина
В Чечне прокомментировали возможный уход Салаха из сборной Египта после поездки в республику
Три колеса и 16 км/ч: «Мерседес» продаёт реплику первого в мире автомобиля
Вице-премьер Италии заявил о готовности снять санкции с России
Горсуд Петербурга отменил приговор «мясным королям», освободив их из-под стражи
Купчинское радиополе с военными памятниками могут перевести в зону деловой застройки
Взвившийся в воздух деформационный шов собрал пробку на КАД
Кадыров назначил мэра Грозного председателем чеченского правительства
За разбойную попытку стать миллионером петербуржец получил восемь с половиной лет
В Финляндии мошенники наживаются на молодых учёных
В Назрани неизвестные на машинах открыли огонь по студентам колледжа, двое пострадали
Участок трассы Е-95 за 388 млн рублей осветит компания из Петербурга
Английского спортивного журналиста спасли от голода в российском поезде
Санаторий «Дюны» продан структуре «Газпрома»
Автобус в Хабаровске разорвал «Патриот» на части, восемь пострадавших
Петербург за время чемпионата мира посетило 150 тысяч туристов
За избиение фельдшера петербуржца ждет полгода исправительных работ
Фантазия довела жителя Петербурга до вымышленного убийства и колонии
Происшествия

Арестованным петербургским бизнесменам предъявили "выгон" в Чехию миллиона долларов

Оперативники «банковского» отдела экономической полиции Петербурга провели серию обысков, после которых следствием возбуждено два уголовных дела по так называемому выгону валюты из России. «Фонтанка» узнала, что подозреваемые давно находятся под домашним арестом за незаконную банковскую деятельность, а сегодня им вменяют фиктивные контракты на поставку полиэтилена в Чехию.

По информации «Фонтанки», 30 мая оперативники Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по двум только что возбужденным уголовным делам в Следственном управлении УМВД по Адмиралтейскому району по незаконным валютным операциям при переводе денег за рубеж. Обвинения, по нашим данным, будут предъявлены бизнесменам Киниченко и Быстрову. Однако заметим, что оба с конца декабря прошлого года уже находятся под домашним арестом.

Напомним, что 26 декабря 2017 года «Фонтанка» сообщала о мероприятиях по уголовному делу, возбужденному по незаконной банковской деятельности на 1,3 миллиарда рублей. Тогда и был задержан Киниченко, а в январе 2018 года из Москвы был доставлен Быстров. Как стало известно нашему изданию, сегодня в постановлениях уголовных дел в отношении этих предпринимателей указано, что они использовали подложные документы, действуя от имени генеральных директоров подставных фирм, а в апреле 2017 года заключили с компанией из Чехии два фиктивных контракта на поставку пленки ПВХ.

Далее же алгоритм был обычен для подобных схем – предоставление мнимого контракта и назначение перевода в один из крупных банков. Соответственно, в банке был зарегистрирован паспорт сделки, после чего на основании указанных документов в апреле 2017 был осуществлен перевод денег с расчетного счета подставной фирмы на расчетный счет фирмы в Чехии.

Оба эпизода фактически зеркальны, с той только разницей, что наименования коммерческих компаний и суммы разные: 654 тысячи долларов и 420 000 долларов США.


© Фонтанка.Ру

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.