18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:
10:41 16.12.2018

В Петербурге «серые банкиры» легализовали доход с помощью гидроцикла, лодки и Mercedes

Участником группы обнальщиков, которые успели провернуть сделки на миллиард рублей, предъявили новые эпизоды.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, деньги, полученные от незаконной банковской деятельности, преступники вкладывали в транспортные средства. 30-летний руководитель группы обнальщиков приобрёл гидроцикл Yamaha XLT800 за 25 тысяч рублей, 27-летняя супруга потратилась на "Мерседес Бенц Е300" стоимостью 1,2 млн рублей. Сообщник парочки за 60 тысяч рублей стал собственником лодки «Латимерия». Покупки совершались у частных лиц.

В отношении любителей шопинга возбуждены уголовные дела по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

В июле 2017 года полиция http://www.fontanka.ru/2017/07/28/023/ задержала 13 человек по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге. В группе было трое «черных инкассаторов», кассир, три бухгалтера, два курьера, еще двое искали клиентов. Руководила всем предприятием семейная пара. С осени 2015 года через ряд фирм злоумышленники обналичивали деньги клиентов, желающих уйти от уплаты налогов. За свои услуги они брали пять процентов и до июня 2016 года успели провернуть сделки на 1,1 миллиарда, заработав таким образом почти 60 миллионов рублей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор