Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако не пояснил, как сумма штрафа распределяется по конкретным организациям. Об этом сообщает Русская служба новостей Yle.

В прошлом году финансовый контроль Швеции решил не применять санкций по отношению к банку Nordea из-за выявленных в связи с "панамским досье" фактов.

Стоит отметить, что Люксембург является одним из немногих европейских оффшоров.