16:44 21.04.2018
В Дагестане ликвидировали группу боевиков
МИД РФ заявил о выдвижении экспертов ОЗХО в сирийскую Думу
В реке Глуховка найдены тела утонувших бойцов Росгвардии
В Петербурге ужесточили процедуру размещения жилья вблизи вредных производств
ФСБ сорвала атаку на правительство Ставрополья: у ликвидированного боевика нашли присягу аль-Багдади
Упавшие кирпичи повредили машины у здания администрации Красного Села
Смольный решил ужесточить нормы озеленения для петербургских новостроек
Отпуск петербуржцев в Дубае закончился уголовным делом
В День ВМФ въезд в Кронштадт будет ограничен
Из небоскреба «Москва-Сити» вывели 300 человек: в здании пошел дым
Госдеп посвятил нарушениям прав человека на Украине 68 страниц
В Приморском районе мужчина сбит на пешеходном переходе
ООН: За время военных действий в Донбассе погибло более 2500 мирных жителей
Власти заявили о предотвращении крупного теракта в Ереване
Насилие над девушками в Отрадном оценили в 14 лет и миллион компенсации
В Петербурге суд арестовал завербованных террористами киргизов
Петербург встал в очередь на московскую реновацию
На Пулковском машины столкнулись в лоб там, где это невозможно
Бот-парад не испугался ненастья
Блокировка Telegram срывает всероссийскую олимпиаду по 3D-технологиям
СМИ сообщили о смерти Нины Дорошиной, сыгравшей главную роль в фильме «Любовь и голуби»
О состоянии дорог в центре Петербурга на 12 часов
Актрису из «Тайн Смолвиля» подозревают в сексуальной эксплуатации «рабынь»
На Кондратьевском мужчину избили из-за спора о парковке
МИД просит у Лондона объяснить передачу данных по делу Скрипаля частным лицам
В США и Европе срочно проверят двигатели «Боингов»
КНДР объявила о прекращении ядерных испытаний
Федор Погорелов покажет футбольную столицу
Читать мысли и прыгать на ходулях научат во Всемирный день цирка
На субботнике в Пулковской обсерватории покажут подземную сейсмостанцию
Эрмитаж покажет, кого возьмут в будущее
СМИ: Ключевые подозреваемые по делу Скрипаля скрылись в России
В Автово дырявая труба организовала бесплатную мойку автомобилей
Представители Конгресса США три часа беседовали с адвокатом Весельницкой о связях с Трампом
Twitter объяснил запрет на рекламу «Лаборатории Касперского» требованиями властей США
Кадыров: В Сирии погиб корреспондент телерадиокомпании «Грозный»
Касперский обвинил Twitter в цензуре из-за запрета на рекламу
Путин: Россия поможет Кубе с «социально-экономической модернизацией»
Сделанные в Петербурге автомобили вошли в топ-25 самых популярных в России
Силуанов заявил о стабилизации курса рубля
Родоначальником «дизельгейта» называют Audi
Глава Минфина РФ: Для помощи бизнесу под санкциями будет создана специальная структура, компаниям нужны 100 млрд
Землянам показали туманность Лагуна
На Большеохтинский мост вернули реверсивное движение
Пилоты просят министра транспорта урезонить Росавиацию
Тихвин уходит под воду
Шестикласснице из Петербурга сломали нос за откровенность с чужими родителями
Госдеп США: Россия, Китай, Иран и Северная Корея создают в мире «нестабильность»
Смольный отказался вернуть участок под Океанариум в состав парка
В Смольном подтвердили уход Спецтранса № 6 из Каменки
Уполномоченный губернатором «калькулятор» посчитает прожекты Кронштадта
«Дизельгейт»: арестован ведущий инженер Porsche
«Фонтанка» за 60 секунд — 16-20 апреля
Демократическая партия США подала иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks
СМИ узнали слово, из-за которого Денисов лишился миллиона
Эмилия Кларк зачитала спойлеры «Игры Престолов». Ее запиликали
Жилищные сертификаты можно будет использовать на этапе строительства
Центробанк хочет сократить 40% сотрудников надзорного блока
Тулеев: Я устал от политики и от этой лжи
Порошенко предложил лишить украинского гражданства жителей Крыма
На КАД собралась 11-километровая пробка из-за ДТП
Жительница Петербурга загорелась от сигареты
Янукович написал открытое письмо украинским властям
В Крыму начался ипотечный бум
«Мемориал» заявил о проблемах с сайтом из-за блокировки Telegram
Собчак обвинила Запад в антипутинской пропаганде
После возвращения прав семья Цоя переиздаст альбомы «Кино»
Бизнес

Не опять, а снова выносят экономику выгона

Полиция Петербурга вновь обыскивает адреса по делу о выводе сотен миллионов за границу. Если бы эти суммы не возвращались, то в России кончился кеш. Мы же видим лишь то, что силовики успевают зацепить после декриминализации контрабанды.
Не опять, а снова выносят экономику выгона
©PressFoto/ cherezoff

Вновь 31 октября начались повальные обыски в теневом секторе петербургской экономики. Если на днях 150 силовиков провели 35 обысков в связи с мошенничеством на 4 миллиарда рублей, то сегодня они ограничились 25 обысками при 60 оперативниках Управления экономической безопасности полицейского главка, 25 следователях, 20 сотрудниках таможни и 20 росгвардейцах. Дело связано со сленговым термином «выгон», а уровень ущерба насчитан в 750 миллионов рублей. Имена главных фигурантов мало что говорят читателям «Фонтанки», но вкратце опишем версию Главного следственного управления. Все же этот материал больше о том, что этот круговорот денег и обысков в ближайшие годы не закончится.

К обеду 31 октября в кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД на Лиговском, 145, уже доставили 10 подозреваемых после серии утренних обысков. Большинству вменяется часть вторая статьи 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» (считается, что управление репатриацией денег помогает правительству и ЦБ страны контролировать инфляцию, курс национальной валюты).

Как правило, в таких случаях деньги пересылаются за рубеж по фиктивным импортным контрактам. В этом уголовном деле, как стало известно «Фонтанке», присутствовала схема искусственных займов и лукавых контрактов под видом закупки импортной газотурбинной установки. По версии следствия, общая сумма переброшенных за границу – на счета фирм Кипра – составляет 750 миллионов рублей. Все переводы, по мнению следствия, шли от петербургского ООО «Альянс», а в материалах дела организатором и руководителями схемы названы трое бизнесменов: 42-летний Андрей Курленко, 42-летняя Виктория Терентьева и 45-летний Сергей Кузнецов.

Для справки: ООО «Альянс», по данным СПАРК, основано в 2010 году Викторией Терентьевой. Специализация компании — оптовая торговля фармацевтической продукцией. С 1 сентября 2017 года компания исключена из ЕГРЮЛ как недействующая. Данные о финансовых результатах отсутствуют. В арбитражных спорах ООО «Альянс» не было замечено. Также Виктория Терентьева является владелицей поставщика электрооборудования «Трамал» и СП «Ника», также недействующего. Фирма под названием «Альянс» была и у третьего фигуранта дела, московского предпринимателя Сергея Кузнецова, сейчас она в стадии ликвидации.

Что касается компаний, куда, по расчетам Росфинмониторинга, уходили суммы, то Unepone limited зарегистрирована в Лефкосии в 2012 году. Но 3 октября этого года фирма подала заявление на удаление из кипрского регистра.

Однако, если проанализировать комментарии российских экономистов о сотнях миллиардов рублей, ушедших за рубеж, да приплюсовать те новости о суммах выгона, которые появлялись на «Фонтанке» за последние пару лет, то в России уже должно катастрофически не хватать наличности. А она есть. И мнение обывателя о том, что из страны расхищаются баснословные суммы, – наивно. Потому как деньги оседают не на секретных счетах коррупционеров, а перечисляются тем зарубежным партнерам, кто отправляет импорт к нам, в РФ. Соответственно, товар у нас превращается в кеш и вновь криво перебрасывается за кордон.

Поэтому на методы работы российской экономической полиции, а в петербургском случае – отдела «НДС и ВЭД» налогового блока полицейского главка – повлияло вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Тогда, в 2010 году, власти РФ оказались в интересной ситуации: у Беларуси уголовная ответственность за экономическую контрабанду отсутствует, а у Казахстана – имеется. В связи с этим в 2011 году и было принято решение полностью декриминализировать первую часть статьи 188 УК РФ «Контрабанда». Теперь все недекларирование или недостоверное декларирование сколь угодно крупных партий товаров, не связанные с неуплатой таможенных платежей, квалифицируются по статье 16.2, но уже Административного кодекса.

Если вы вспомнили о самом громком уголовном деле петербургской современности – аресте Дмитрия Михальченко, то ему вменяется особый состав, статья 202.2 УК «Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий».

Так что полиция видит единственный способ привлекать за «выгон», как они сами говорят, недобросовестных участников ВЭД. Ведь при занижении стоимости товара либо при ввозе санкционной продукции оплачивать товар поставщику необходимо в полном объеме. Таким образом, коммерсанты вынуждены изобретать алгоритмы, позволяющие выводить суммы за границу для дальнейшей оплаты поставки товара. Тем самым нарушая. Но задача-то у них одна – уходить от непомерных, с их точки зрения, таможенных платежей. И все это пока осмысленно и бесконечно.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
«Уральские авиалинии» завоевали «Крылья России» как авиакомпания года
10 апреля состоялась церемония награждения 21-ой национальной отраслевой премии «Крылья России» по итогам 2017 года. «Уральские авиалинии» удостоены звания «Авиакомпания года», став дипломантом в двух номинациях: «Внутренние авиаперевозки в группе I» и «Международные регулярные перевозки»
«Главстрой-СПб»
«Главстрой-СПб» начал продажу 266 квартир пятой очереди ЖК «Юнтолово»
Компания «Главстрой-СПб» приступила к реализации квартир в одном из пяти корпусов новой очереди проекта комплексного освоения территорий – ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. На старте продаж стоимость квадратного метра составляет от 71 100 рублей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию группе компаний IDS Group
Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», предприятию группы компаний Ай Ди Эс (IDS Group)