В костромской суд ушло дело об обнале биткоинов на 500 млн рублей

Уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые нелегально зарабатывали на обналичивании и продаже криптовалюты, направлено в суд в Костромской области. Как сообщает 1 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники обналичили 500 млн рублей.

Для организации виртуального обменного сервиса криминальное трио оформило более 300 банковских и сим-карт на своих родственников и знакомых. Через них потом меняли и переводили биткоины. Следователи считают, что с помощью счетов и учетных записей в Интернете фигуранты незаконно обналичили более 500 млн рублей.

Допрошено 400 свидетелей, проведено 30 экспертиз.

Всем троим костромичам предъявили обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность». По ней фигурантам может грозить лишение свободы до семи лет. В качестве меры пресечения им избрали подписку о невыезде.