16:45 26.04.2018
Собчак поедет в Крым через Украину - выступать перед бизнесменами
Родченков и Макларен отказались от своих обвинений российских спортсменов в употреблении допинга
Рейс из Петербурга в Москву задержался почти на пять часов
Глава «Вертолетов России» просит чиновников «разумно» подойти к антисанкциям
Более шести тысяч человек уже включены в черный список ЦБ
Выход с «Площади Ленина» на Финляндский вокзал открыт
Кремль ответил на критику МЧС со стороны Михалкова: Говорить, что все развалено, было бы неправильно
Брэд Питт расследует домогательства Харви Вайнштейна в новом фильме
Полиция Петербурга просит у антимонопольщиков защиты от назойливых звонков
Смольный пытается помешать встрече «Моста глупости» с юбилейной жертвой
На границе с Финляндией хотят создать особую экономическую зону
"Площадь Ленина - 1" закрыли на проверку
Кемеровские чиновники приукрасили в фотошопе детскую площадку
В Турции 14 журналистов получили тюремные сроки по обвинению в содействии терроризму
Пентагон: Россия, Китай и экстремистские организации поставили морскую пехоту США в уязвимое положение
Пограничники России знают, что соотечественники прогуляют рабочую субботу
Смольный: Во время мундиаля в Петербург приедет 400 тысяч болельщиков
В МЧС нашли «особую опасность» в криптокошельках россиян
«Виктор Черномырдин» прошел инаугурацию в Сургуте
Крымский мост видно с борта МКС
На Петроградскую сторону вернулся свет
СМИ: Пресс-секретарю Роскомнадзора изменили статью с мошенничества на растрату
Пучков: Каждый третий ТК в России работает как «Зимняя вишня»
В Петербурге не работают электронные дневники
Дворкович прокомментировал блокировку Telegram: У меня работает
Первый вице-премьер Шувалов: Рад любой работе, которую даст президент
Часть Петроградской стороны осталась без электричества
Полуразрушенный ресторан в Удельном парке могут превратить в гостиницу
Для развозки зрителей матча «Зенит» - ЦСКА выделят больше автобусов
Петербургская УК банкротит одну из компаний, совладельцем которой является арестованный Магомедов
«Мы не смогли разбить чиновничью рать»: в Сети вышел трейлер фильма о Собчаке
Шведский бомж поселился на пароме между Швецией и Финляндией
Эксперты: За январь - март продажи новостроек в Петербурге выросли на треть
В Норвегии построили смотровую площадку с общественным туалетом за 2 миллиона долларов
Цены на квартиры в доме из расследования Навального упали на треть
Реабилитированная Баснер получит компенсацию в 2,2 млн
Пентагон: ВВС США в Сирии «слепнут и глохнут» из-за радиоэлектронных атак
17-летняя российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах
«М.Видео» закрыла сделку по покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд
Замминистра связи Волин: Мы не пойдем по китайскому пути развития Интернета
В Краснодарском крае в жилом доме произошел взрыв газа
Кончита Вурст отказалась от женского альтер-эго
СМИ: В Москву на переговоры прибыли армянские министры
Саргсян уходит с поста главы правящей партии в Армении
Кудрин рассказал о встрече с Медведевым и блокировке Telegram
ЦБ утвердил план санации Азиатско-Тихоокеанского банка
На Крымском мосту закончили укладывать асфальт
Продажи финских энергетиков Fortum в России снизились из-за ослабления рубля
В Парголово мужчину насмерть зашибло веткой
Пожарных к «Зимней вишне» вызывали из дома напротив
США показали испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
Спешившую в Петербург «Ласточку» остановил огнетушитель
«Технологический институт» вернули пассажирам
В центре Петербурга перекроют движение для репетиции парада Победы
В Выборгском и Фрунзенском районах испытывают теплосети
После обысков в комитете по труду задержан подозреваемый в хищении почти 4 млн
Петербурженку задержали после сообщения о бомбе в офисе Роскомнадзора
ЦБ лишил лицензии банки из Дагестана и Москвы
Станция метро «Технологический институт-2» закрыта
Британия планирует раскрыть имена россиян, скрывающих деньги в офшорах
Эробутики и суши-шопы могут спать спокойно. Пока
Самолёты США в Сирии выходят из строя от радиоэлектронных атак
На КАД выросла 10-километровая пробка из-за дорожных работ
Военный прокурор Украины раскрыл потери в Донбассе
На Сахалине в центре для новорожденных через месяц после открытия обрушился потолок
В Уфе из-за пожара в роддоме эвакуировали 238 человек
Происшествия

В Петербурге обнальщик получил условный срок за вывод 5 млрд из легального оборота

 

В Петербурге к условному сроку приговорен 40-летний подпольный банкир Петр Урванцев. Через подконтрольные ему фирмы были незаконно обналичены более 5 млрд рублей.

Как сообщили «Фонтанке» 29 июня в Санкт-Петербургском горсуде, Урванцев в течение полутора лет, с января 2015-го по июль 2016-й предоставлял услуги перевода денежных средств через счета 28 подставных фирм с банковских счетов клиентов, нуждавшихся в незаконном обналичивании. Предприниматель оформлял подложные документы о якобы выполненных работа или оказанных услугах либо поставленных товарах. Это служило основанием для перечисления денег. Подпольным банком Урванцев руководил из офиса на улице Бармалеева.

За обналичивание сумм петербуржец брал символическое вознаграждение – от 0,2%. Его фирмами активно пользовались и за небольшой срок «прокачали» 5,2 млрд рублей. Гонорар составил 10,5 млн рублей.

Урванцев признал вину. Прокуратура не стала настаивать на суровом наказании. Петроградским судом «банкир» приговорен к 2,5 года условно. Наложение штрафа было сочтено нецелесообразным. Смягчающими обстоятельствами послужили двое детей и положительная характеристика с легального места работы – ООО «Кировская ПЗК». Урванцев занимает должность директора по развитию.

Сегодня Санкт-Петербургский суд сообщил о приговоре еще одному подпольному банкиру. Станислав Большаков незаконно обналичил 242 млн рублей и получил условный срок и штраф 100 тысяч рублей.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Платформа ОФД
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.