Десятки членов мотоклуба Cannonball MC и приближенных к нему людей подозреваются в злостных нарушениях налогового законодательства, сообщает Фонтанка.fi со ссылкой на полицию Финляндии.
В период с 2014-го по 2016 год подозреваемые зарегистрировали несколько десятков фиктивных компаний, которые не имели реального бизнеса, подавали заявку в налоговые органы и незаконно получали возврат НДС. Официальными руководителями фирм были подставные лица, одобренные клубом. В результате мошеннических операций преступники получили прибыль в размере более 1,6 миллиона евро. Часть этих средств удалось изъять во время обысков.
Мотоклуб Cannonball является одной из самых крупных и влиятельных ОПГ в Финляндии. Его членов не раз обвиняли в различных преступлениях.
В деле в общей сложности 70 подозреваемых, более половины из них находятся по арестом. Во время расследования и обысков были также раскрыты и другие преступления, связанные с наркотиками, хранением огнестрельного оружия, подделками и отмыванием денег.
Всего за 2016 год полиции Хельсинки стало известно о 428 экономических преступлениях, в результате которых злоумышленники получили 2,1 млн евро. Более 250 компаний пострадали от кражи личных данных, с помощью которых мошенники пытались получить возврат НДС. Сумма возвратов превысила 50 млн евро.
