12.08.2016 10:58

В Петербурге будут судить «черного банкира»

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о махинациях в банковской сфере. Как сообщает горпрокуратура, на скамье подсудимых окажется Дмитрий Репин. Ему вменяют п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ.

По версии следствия, в 2007-2008 годах Репин, совместно с подельниками, занимался незаконной банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения. Он обслужил юрлиц за денежное вознаграждение.

«Репин организовал незаконное перечисление свыше 118 миллионов рублей для их обналичивания на счет фиктивного ООО «Стрелец»», – считает следствие.

Далее деньги переводились на счета фирм и физлиц якобы во исполнение договоров на поставку оборудования, стройматериалов, комплектующих, а также договоров процентного займа.

Затем Репин передавал средства представителям заинтересованных структур за вычетом своей прибыли.

Как считают правоохранительные органы, Репин и подельники получили не менее 86 миллионов рублей преступного дохода.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор