Банк Nordea помог своим клиентам вывести в офшоры сотни миллионов евро

Как сообщается в документах внутреннего расследования банка Nordea, люксембургский филиал действительно предоставлял возможность вывести деньги в панамские офшоры, но никаких конкретных случаев неуплаты налогов клиентами выявлено не было. В период с 2000 по 2006 год почти 140 компаний воспользовались услугами юридической фирмы Mossack Fonseca и перевели деньги в Панаму через отделение банка Nordea. Большая часть клиентов предоставила документы, согласно которым они не занимались уклонением от налогов, переводя деньги в офшоры. При этом около 68 фирм не стали показывать налоговых документов по требованию банка.

По данным на апрель, у банка Nordea сейчас имеется около 130 клиентов, которые вывели в офшоры порядка 216 млн евро.

Руководство банка также заявило, что законодательство Люксембурга сейчас претерпевает изменения, и в филиал Nordea в герцогстве будет интегрирована корпоративная этика скандинавских банков. В отчете также особо подчеркивается, что банк не поощрял клиентов уходить от уплаты налогов и не будет делать это впредь.

Напомним, что содействие банка Nordea в уходе от уплаты налогов вызвало критику первых лиц Финляндии: премьер-министра Юхи Сипиля (Juha Sipilä), министра финансов Александера Стубба (Alexander Stubb) и главы МИД Тимо Сойни (Timo Soini). Акции Nordea упали почти на три процентных пункта на следующий день после того, как журналисты заявили об упоминании банка в "панамских документах".