Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

02:43 27.01.2020

В действиях петербургских обнальщиков увидели организацию преступного сообщества

В Петербурге возбуждено второе уголовное дело в отношении членов крупной группы обнальщиков, задержанных в начале июня. Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, кроме статей «Мошенничество», «Отмывание преступных средств», восьми участникам группы вменяют еще ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества, участие в нем).

«Расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, 7 июня стало известно о том, что в ходе реализации оперативных материалов следователи СК РФ, сотрудники полиции и ФСБ задержали 14 человек, которым предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, 12 из них содержатся под стражей.

По версии следствия, группа действовала с 2011 года, в нее входило около 20 активных участников. Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юрлиц, в том числе зарубежные компании, ими было  совершено множество эпизодов хищения  бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 млрд рублей.


Справка:

Соучастники приобретали неучтенный лом меди, после чего, используя имеющиеся производственные мощности, осуществляли переработку и продажу медной продукции. С целью хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге

    Работа в Санкт-Петербурге

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор