Госдума приняла законопроект, обязывающий компании обновлять данные о бенефициарах

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о регулярном обновлении компаниями информации о своих бенефициарных владельцах.

Подготовленные правительством поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов обязывают юридических лиц хранить, представлять по запросу госорганов (Росфинмониторинга и Налоговой службы) и обновлять не реже одного раза в год информацию о своих бенефициарных владельцах. За несоблюдение данных требований предлагается установить административную ответственность в виде штрафов: от 30 тыс. до 40 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. для компаний.

Под бенефициарным владельцем подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет более 25% в капитале либо имеет возможность контролировать действия компании.

Согласно законопроекту, «юридические лица обязаны располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений».

Источник: RNS