В Москве задержали группу «черных банкиров»

6 мая 2016, 10:43 416

Сотрудники Главного следственного управления московской полиции совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали участников организованной группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

"Черные банкиры" проводили нелегальные банковские операции — открывали и вели счета, обналичивали и переводили деньги. Для этого ими использовались счета нескольких подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных в столичном регионе.

Злоумышленники получали доход в виде процентов от незаконной банковской деятельности. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело.

"В результате противоправной деятельности организованная группа извлекла доход на общую сумму 6 миллионов рублей", — говорится в сообщении на сайте управления.

В рамках предварительного следствия полицейские провели 9 обысков в офисах и квартирах подозреваемых, им удалось обнаружить и изъять печати, ключи "банк-клиент", оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций и 20 миллионов рублей. Задержаны 5 участников группы, им предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности.

Тверским районным судом г. Москвы по ходатайству следователя ГСУ столичной полиции в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.

Источник: РИА Новости

ПО ТЕМЕ

Лайк