Deutsche Bank назвал причины появления сомнительных сделок в России на $ 10 млрд

Провал в системе внутреннего контроля Deutsche Bank стал причиной, которая позволила менеджерам российского офиса банка провести сомнительные сделки как минимум на $ 10 млрд, которые, как считают российские, американские и европейские власти, использовались для отмывания денег. Об этом сообщило агентство Bloomberg, которое ссылается на отчет о внутреннем расследовании компании.

Топ-менеджеры банка проигнорировали несколько сигналов о подозрительных сделках, которые начали поступать еще с начала 2014 года, отмечает агентство. Информацию руководству банка о проведении этих сделок посылали расположенный на Кипре Hellenic Bank, российский Центробанк и даже сотрудники бэк-офиса московского офиса самого Deutsche Bank.

Аудиторская проверка, проведенная в середине 2014 года сторонней компанией, также выявила «серьезные недостатки» в организации процесса проверки клиентов банка, однако это не было принято во внимание вышестоящим руководством. Лишь в начале 2015 года, когда российские власти начали допрашивать сотрудников московского офиса, топ-менеджеры Deutsche Bank во Франкфурте начали полномасштабную проверку. Она завершилась в октябре 2015 года, ее результаты были направлены властям.

Как выяснили проверяющие, в 2012 – 2014 гг. московский офис Deutsche Bank провел более 2000 транзакций без соблюдения принятых в банке процедур для предотвращения отмывания денег. По мнению Центробанка России, банк стал жертвой незаконной схемы и был оштрафован на 300 тысяч рублей, однако потери могут быть гораздо выше. Банк сообщал, что зарезервировал € 5,5 млрд на выплату возможных штрафов.

Источник: Forbes.ru