Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

04:14 20.11.2019

Бизнес

14.04.2016 08:45

Обыск в офисе Mossack Fonseca в Панаме продлился 27 часов

Власти Панамы вечером 13 апреля (утро 14 числа по московскому времени) завершили обыск штаб-квартиры юридической компании Mossack Fonseca. Сотрудники особого подразделения прокуратуры по противодействию организованной преступности, а также специалисты по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности проводили следственные действия в течение 27 часов.

"Мы довольны тем, что удалось собрать большой объем документов", – цитирует сайт панамской газеты La Prensa прокурора Хавьер Карабальо, возглавившего эту операцию. По его словам, было установлено, что компания располагает примерно сотней виртуальных серверов, при этом документации на бумаге не было. Теперь следствие займется изучением полученных материалов.

Генпрокурор страны Кения Порселль ранее в среду отметила, что в Панаме уход от налогов "не представляет собой преступление". Тем не менее, власти могут найти доказательства совершения других преступлений. Порселль добавила, что с ее ведомством уже связывались коллеги из ряда стран региона, в частности, из Венесуэлы, Перу и Сальвадора, однако официальных запросов на оказание помощи не поступало.

В обнародованном накануне заявлении Mossack Fonseca говорится о готовности компании сотрудничать с властями страны. "Как мы всегда поступали на протяжении почти 40 лет, в течение которых мы ведем бизнес, мы выражаем готовность, желание и намерение вновь сотрудничать с властями в их последнем по времени расследовании, чтобы довести эту ситуацию до завершения", – было отмечено в документе.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля этого года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах, принадлежащих, в том числе, ряду действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Полностью архив компании не был опубликован.


Источник: ТАСС

Справка:

3 апреля было опубликовано масштабное расследование о причастности мировых лидеров, политиков, спортсменов и деятелей культуры к офшорным сделкам. В списке фигурировало окружение президента России Владимира Путина, упоминались имена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, президента Украины Петра Порошенко, а также премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, премьер-министр Исландии Сигмюндюра Гюннлейгссона, Джеки Чана, Лионеля Месси и др.

Работа OCCRP, ICIJ и журналистов более чем из 100 изданий по всему миру уже привела к серьезным последствиям: премьер-министр Исландии на фоне «офшорного скандала» подал в отставку, Великобритания, Нидерланды, США, Австрия, Германия, Индия, Китай и Украина проводят проверки по опубликованным фактам. В России отрицают причастность своих чиновников и депутатов к офшорным компаниям, Дмитрий Песков назвал «выдуманной» информацию расследования и заявил, что у Кремля нет необходимости реагировать на подобные публикации.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге

    Работа в Санкт-Петербурге

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор