В Петербурге задержаны предприниматели по уголовному делу о незаконном выводе денег за рубеж.
Как стало известно "Фонтанке", днем 12 апреля оперативники УЭБ и ПК петербургского главка задержали руководителей двух таможенных брокеров и держателя "черной бухгалтерии". По версии следствия, подозреваемые через номинальную контору заключили с немецкой компанией Enu Trade GmbH внешнеторговый договор. В банке был открыт паспорт сделки, на расчетный счет немцев перечислили 822 тыс. евро и 302 тыс. долларов. До самого окончания срока договора в 2015 году и после него никакой товар из Германии не поставлялся.
На основе данных Росфинмониторинга есть основания полагать, что предприниматели причастны к выводу более 250 млн рублей.
Уголовное дело расследуется по статье 193.1 УК "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".