Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

06:24 13.11.2019

В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном выводе денег за границу

В Петербурге задержаны предприниматели по уголовному делу о незаконном выводе денег за рубеж.

Как стало известно "Фонтанке", днем 12 апреля оперативники УЭБ и ПК петербургского главка задержали руководителей двух таможенных брокеров и держателя "черной бухгалтерии". По версии следствия, подозреваемые через номинальную контору заключили с немецкой компанией Enu Trade GmbH внешнеторговый договор. В банке был открыт паспорт сделки, на расчетный счет немцев перечислили 822 тыс. евро и 302 тыс. долларов. До самого окончания срока договора в 2015 году и после него никакой товар из Германии  не поставлялся.

На основе данных Росфинмониторинга есть основания полагать, что предприниматели причастны к выводу более 250 млн рублей.

Уголовное дело расследуется по статье 193.1 УК "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

 


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге

    Работа в Санкт-Петербурге

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор