Deutsche Bank разорвал отношения с "дочкой" BTБ, обвиненной в выдаче займов Ролдугину

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра – Hellenic Bank и кипрской "дочкой" ВТБ Russian Commercial Bank (RCB Bank), через которую, согласно расследованию о "панамских документах", выдавались необеспеченные займы виолончелисту Сергею Ролдугину, другу президента РФ Владимира Путина.

В марте Deutsche Bank уведомил Hellenic Bank и RCB Bank, что перестанет проводить через свои платежные системы их долларовые транзакции, пишет газета The Times.

По данным газеты, западные финансовые группы "отсекают" высокорискованных клиентов, чтобы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. Отметим, что в связи с Deutsche Bank в "Панамских документах" упоминаются 425 подставных фирм, и банк признал, что помогал клиентам размещать деньги в офшорах.

Майкл Маратефтис, руководитель отдела кипрского RCB Bank по связям с прессой, прокомментировал решение Deutsche Bank так: "RCB Bank Ltd категорически отрицает какую-либо связь между расследованием о "панамских документах" и решением Deutsche Bank закрыть бизнес по безналичным расчетам в ряде регионов мира. Мы были проинформированы о решении Deutsche Bank задолго до расследования о "панамских бумагах". А именно, мы были проинформированы об этом решении 21 марта 2016 года, и понимаем его как часть изменения стратегии Deutsche Bank".

Напомним, что президент ВТБ Андрей Костин назвал "чепухой" утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин связан с офшорными сделками на сумму около 2 млрд долларов с участием людей из его "ближнего круга", и отверг обвинения в том, что ВТБ через кипрскую "дочку" выдавал необеспеченные займы близкому другу президента.

В RCB Bank заявили, что Ролдугин "никогда не был нашим клиентом ни в персональном отношении, ни в качестве бенефициара какой-либо компании, которая имеет счет в нашем банке, а все предполагаемые транзакции, которые связываются с RCB, имели место за три года до наложения на Россию каких-либо санкций".

Между тем в бумагах Mossack Fonseca, которые легли в основу расследования "Панамские документы", владельцем компании Sandalwood Continental, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, упоминался петербургский бизнесмен Олег Гордин. Его имя фигурирует в документах также в связи с деятельностью компаний Sonnette Overseas и International Media Overseas, принадлежащих другу детства Путина – музыканту Сергею Ролдугину.

Как подсчитали журналисты, в 2008 – 2013 годах через Sandalwood Continental прошли транзакции на 2 млрд долларов. Из отчетности компании следует, что в 2010 – 2012 годах она получила кредитную линию на 650 млн долларов в RCB Bank без залогов и графиков погашения.

По утверждению авторов материалов, офшорные компании, связанные с Ролдугиным, получали сотни миллионов от RCB Bank, которые распределялись по другим компаниям. Управлением активами занимались руководители банка "Россия", попавшего в американский санкционный список.

Информацию из "Панамских документов", касающуюся попавших под санкции людей из окружения Путина, намерено учесть также Министерство финансов США: в ведомстве пообещали расследовать возможные противозаконные действия и деятельность по обходу санкций.

Сам Владимир Путин, комментируя "Панамские документы", заявил, что "почти все деньги", которые заработал Ролдугин, "он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию".

Источник: NEWSru.com