Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

05:02 20.11.2019

Власть

07.04.2016 08:41

«Панамская утечка» может стать поводом для новых санкций США против России

Власти США планируют изучить миллионы документов, которые попали в руки Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, имя которого агентство не называет. По информации собеседника агентства, американские власти хотят получить информацию о людях, которые, возможно, помогли компаниям или частным лицам уклоняться от санкций, введенных США в отношении России. Эти люди могут быть внесены в санкционный список Минфина США.

Новый список может быть выпущен уже в июне, как раз тогда, когда ожидается голосование ЕС по вопросу о том, продлевать ли санкции против России.

«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC [подразделение Минфина США, ответственное за санкции] сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — пояснил Bloomberg Питер Харрелл, бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике. Он также добавил, что ожидает положительного голосования ЕС по вопросу продлению действия антироссийских санкций еще на шесть месяцев.


«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — говорится в комментарии Минфина CША, поступившем в Bloomberg.

Ранее представитель Минфина США рассказал РБК, что публикация «панамских документов» повышает риск новых санкций США против людей, считающихся близкими к Владимиру Путину, и связанных с ними компаний. «Американское правительство уделяет особое внимание расследованию возможных противозаконных действий и деятельности по обходу санкций, используя при этом любые источники информации — как публичные, так и непубличные», — ответили в Минфине США.

Источник: РБК

Справка:

3 апреля ICIJ опубликовал результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах, данные о которых были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. В докладе ICIJ, в частности, утверждалось, что люди «из близкого окружения» президента России Владимира Путина перевели через офшорные компании по меньшей мере $2 млрд. Кроме того, журналисты пишут, что обнаружили офшоры и счета за рубежом у 12 должностных лиц России. По данным журналистов, у многих из них офшоры остались после введения запрета на их владение.

4 апреля пресс-секретарь Минюста США Питер Карр сообщил, что ведомство проверит документы Mossack Fonseca, чтобы выяснить, содержат ли они доказательства коррупционных действий, фигуранты которых могут быть привлечены к ответственности в США.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге

    Работа в Санкт-Петербурге

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор