10:11 18.06.2018
Роскомнадзор не дает россиянам поиграть в World of Warcraft
На фестивале в Нидерландах автобус протаранил собравшихся зрителей
В Кузбассе произошел пожар на шахте Абрамовича
Избитый на Невском француз: упал, очнулся, где лечился — не помнит
После победы российской сборной мундиаль решили смотреть даже те, кто не собирался
Рыбаки выловили из Большой Невки автомат Калашникова
Египтяне в Петербурге смогут увидеть Салаха, но не свое имущество
Военным хакерам США разрешили превентивные атаки на иностранные сети
Самолёт на Петербург совершил аварийную посадку в Барнауле
Таможенники предложили обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах
Петербуржцам покажут безопасные «радиоактивные» эксперименты
На Петербург и область идут ливни и грозы
В Англии создали велосипед для майнинга
ДОТ времён блокады на Сестрорецком рубеже станет музеем
Петербургское «Яблоко» после конфликта выбрало нового руководителя
Авторы петиции против повышения пенсионного возраста готовят митинги
В ДТП с «матерью семейства» в Бельгии пострадали 19 велогонщиков
В центре Петербурга хозяин кабриолета «Порше» обиделся и выстрелил в таксиста
Израиль нанёс удар по сектору Газа
Тренер Панамы выпьет бутылку водки, если его команда выйдет из группы на ЧМ
Весь удар от «утки» о теракте в Петербурге достался собеседнику «Фонтанки» из Москвы
«Я не могу работать с этой женщиной»: в Германии глава МВД выдвигает Меркель ультиматум
Немецкий болельщик заявил, что в России отличные дороги
Минобороны сделало ролик про запуск баллистической ракеты «Искандером»
Полицейские Пулково надолго испортили футбольное настроение Чавесу и Чунки из Перу
Кабмин: В обмен на повышение пенсионного возраста – отказ от балльной системы
Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако
В Афганистане новый взрыв, его устроил смертник
«Ночь храмов» придумали в Петербурге – откроются церкви, синагоги, мечети
Сборная России показала первые мгновения футболистов, прибывших на матч с Египтом, в Петербурге
В реке Новая плавает нечто непотопляемое
«Девяткино» закрывали на проветривание из-за запаха гари
Подробности ДТП с пожаром на переезде под Гатчиной: барьеры не остановили машину
Женщина с криками порезала людей во Франции
Русский гнус и резкий запах атакуют футболистов и болельщиков ЧМ в Волгограде
Один из лидеров «Аль-Каиды» захвачен в Ливии
«Принцесса Анастасия» стала футбольной ареной. Табло «подвело»
Россию и Египет в Петербурге рассудят парагвайцы и турок
Голикова объяснила, почему НДС повышают именно до 20 %
Подозреваемый в стрельбе на выставке в США задержан
Известный художник, обидевший Поклонскую, заявил о вынужденной эмиграции
СМИ: На аргентинских болельщиков в Москве с шестого этажа упал неизвестный
Располовиненный корабль нашли посредине Финского залива
Ветер разбил о землю воздушный шар в Германии, пострадали шесть человек
«К счастью, Италия не участвует в ЧМ»: Манчини помог 94-летней даме после ДТП
В Сертолово маленький ребёнок отравился жидкостью для розжига
На выставке в США произошла смертельная перестрелка, много раненых
Голикова рассказала, когда будет предложен механизм обеления «серых» зарплат
ДТП с королевской машиной в Камбодже: принц пострадал, его супруга погибла
Метро Петербурга в дни матчей ЧМ будет работать до 2-3 часов ночи
Рядом с Тучковым мостом выловили неизвестного в бордовых носках
В Екатеринбурге приютили египетского болельщика, оказавшегося на улице
Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Казахстане, погиб подросток
В Таврическом саду петербурженку спасли от шага в вечность
Македония получила новое название
Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста
ФИФА объяснила, почему стадион в Екатеринбурге казался полупустым
Минобороны показало запуск на орбиту спутника ГЛОНАСС
Семак: Жду возвращения Дзюбы в «Зенит» и, конечно, хочу видеть его в команде
«За рулём 20 часов»: московский главк выложил видео допроса таксиста, сбившего иностранцев
Дзагоев не полетит в Петербург на матч со сборной Египта из-за травмы
После поножовщины в Чесменской церкви охранник находится в тяжёлом состоянии
Турция хочет открыть научную базу в Антарктике
Сенаторы США готовятся посетить Россию, чтобы «понять, что происходит»
Под Гатчиной поезд снёс автомобиль, залетевший сквозь шлагбаум, и начался пожар
ФИФА показала лучший момент дня на чемпионате мира
В Новой Голландии устроят суд истории
В воскресенье в Петербурге ожидается плюс 25 градусов
Бизнес

В Райффайзенбанке идут обыски по обналу в Невском банке и Турбобанке

Следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка сегодня, 18 февраля, пришли с обысками в Райффайзенбанк. Мероприятия начались в 13 часов в головном офисе филиала Райффайзенбанка в Петербурге на Мойке, 36, и отделении банка на Садовой улице, 10.

По данным «Фонтанки», следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в Следственном управлении УМВД по Центральному району еще в конце прошлого года. По информации нашего издания, в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В основе сегодняшних мероприятий лежит аналитика Росфинмониторинга.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в декабре прошлого года экономическая полиция Петербурга провела обыски в двух петербургских банках — в Невском банке и в Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.

Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка Галиной Степанец и ее бизнес-партнером Антоном Будряшкиным, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.

Сегодня «Фонтанка» выяснила, что на прошлой неделе Галине Степанец было предъявлено обвинение. Добавим, что женщина не только являлась председателем совета директоров Турбобанка, но также до 22 июля 2015 года работала советником председателя правления по развитию бизнеса Невского банка. А с мая 2009-го по декабрь 2013 года работала вице-президентом Мастер-банка, у которого отозвали лицензию за вовлеченность в схемы по обналичиванию преступно полученных доходов.

Кстати, через месяц после обысков в Турбобанке (21 января) у этой финансовой структуры также была отозвана лицензия из-за несоблюдения законодательства в части легализации преступных доходов.

Единственное, что пояснили «Фонтанке» в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».

Напомним, что в конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 миллиардов рублей.

До пресс-службы Райффайзенбанка «Фонтанке» дозвониться не удалось. По общему телефону учреждения, указанному на сайте, нам подтвердили, что филиал на Мойке, 36, действительно временно не работает. Что касается комментариев, то сотрудница не имеет таких полномочий.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Центр развития и поддержки предпринимательства
Единый Центр Предпринимательства приглашает на бесплатный курс "Охрана труда"
В целях организации безопасных условий труда СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» приглашает сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства принять участие в бесплатном образовательном курсе «Охрана труда в организациях»
«Главстрой-СПб»
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.