Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

13:34 22.05.2019

После обыска "Невского банка" задержаны четыре петербуржца

 

В Петербурге после обысков в "Невском банке" по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей задержаны четыре человека. Следствие в течение двух суток, вероятно, выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как стало известно "Фонтанке", к вечеру 9 декабря следователь Центрального УМВД задержала в качестве подозреваемых Михаила Левашова, Захара Ефимова, Светлану Данилову и Юлию Хачемизову. Пятый петербуржец, к которому утром также приходили с обыском, Артем Канашьян, отпущен.

По версии следствия, участники группы создали несколько юридических лиц. На их счета в Невском банке под видом оплаты услуг, работ и товаров переводились денежные средства предположительно от коммерсантов, заинтересованных в незаконном обналичивании. Суммы им возвращались с вычетом, как считает полиция, 4,6%.

Фигуранты дела и Невский банк еще за две недели могли вполне легально узнать о планируемых обысках. Информация была опубликована в открытом доступе на сайте Дзержинского суда.





Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор