Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Бизнес «Фонтанка» узнала подробности обыска в Балтинвестбанке (фото)

«Фонтанка» узнала подробности обыска в Балтинвестбанке (фото)

1 227

В головном офисе кредитной организации на Дивенской улице, 1, работают сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и работники «банковского» отдела экономической полиции города в сопровождении СОБРа.

Источник:

По информации «Фонтанки», обыск в Балтинвестбанке проходит в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность. Во многих случаях по данной статье расследуются дела о незаконном обналичивании преступно полученных доходов.

Источник:

У следствия есть вопросы как к менеджерам банка, так и к ряду петербургских фирм, которые являются клиентами кредитной организации.

Среди основных конечных собственников Балтинвестбанка – предприниматели Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник, Игорь Букато (глава ЗАО «ПО «Возрождение») и другие.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях