Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

01:04 25.08.2019

Экс-руководство банка «Донинвест» подозревают в выводе активов на миллиард

Полиция выявила схему хищения активов коммерческого банка «Донинвест» на сумму более миллиарда рублей.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГУ МВД России по Ростовской области выявлена схема хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест», в реализации которой подозреваются бывшие руководители данного кредитного учреждения», – сообщила «Фонтанке» официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Установлено, что в 2014 г., в период снижения платежеспособности учреждения топ-менеджеры банка незаконно выдали несколько заведомо невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам» на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, в ходе проведения проверки стало известно о хищении активов банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн рублей.

Реклама

В местах работы и жительства подозреваемых проведено более 30 обысков. Изъяты электронные носители информации, документация, более 200 электронных ключей системы банк-клиент, свыше 500 печатей фиктивных юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Предполагаемый организатор криминальной схемы, а также экс-управляющий ООО КБ «Донинвест» и ее заместитель задержаны и решением суда заключены под стражу.

По фактам мошенничества следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.

Сейчас силовики устанавливают всех причастных к указанной противоправной деятельности.

Справка:

Напомним, лицензия у ростовского «Донинвеста» была отозвана 9 октября 2014 года.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор