СМИ: МВД возбудило уголовное дело о многомиллиардных хищениях средств вкладчиков из Мособлбанка

Органы МВД России возбудили уголовное дело о хищении более 70 миллиардов рублей из Мособлбанка, санацией которого занимается СМП-банк. Как пишет «Коммерсантъ», фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере могут стать бывшие руководители банка, а также его экс-владельцы Анджей Мальчевский и его сын Александр, хотя на данный момент уголовное дело возбуждено в отношении группы неустановленных лиц.

По материалам следствия, которые приводит издание, целью злоумышленников было систематическое хищение денежных средств вкладчиков. Хищения проходили с 1 января 2012 года и вплоть до решения о санации, которое было принято 19 мая 2014 года.

Следствие полагает, что подозреваемые совершали фиктивные операции по счетам вкладчиков, завуалированные под предпринимательскую деятельность, после чего размещенные средства выводили за банковский баланс, чтобы затем обналичить из через кассы, или же перевести на счета компаний, аффилированных с ОАО «Республиканская финансовая корпорация» (РФК).

Общий ущерб, по данным правоохранительных органов, составил не менее 70 млрд рублей.

Отметим, что по состоянию на 1 июня 2014 года на счетах попавшего под санацию Мособлбанка значилось 93,6 млрд рублей обязательств перед вкладчиками, 76 млрд из которых оказались на забалансовых счетах, выведенных из под учета регулятора.

Новое руководство банка подало иски, пытаясь взыскать средства вкладчиков с РФК, а также добиваясь банкротства корпорации, однако производство по иску пока приостановлено.