В Петербурге экономическая полиция задержала группу мошенников, незаконно возместивших НДС из федерального бюджета на 30 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.
Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, в феврале минувшего года силовикам поступила информация о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.
«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых граждан, 1958-1987 года рождения, причастных к незаконной деятельности, включая организатора и координатора группы, – говорится в сообщении ГУ МВД. – В ходе проверки выяснено, что преступная группа осуществляет махинации на территории региона с 2012 года, а также имеет в наличии достаточное материальное и техническое обеспечение и квалифицированных специалистов в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Установлено, что за указанный период подозреваемые незаконно возместили НДС на сумму около 30 миллионов рублей от имени 3 юридических лиц».
Злоумышленники применяли схему незаконного возмещения НДС при перемещении товара за рубеж в режиме «экспорта». Искусственно завышалась стоимость низкокачественной продукции за счет большого числа сделок, заключенных между компаниями, подконтрольными группе подозреваемых. Всего в деле фигурируют около 40 подконтрольных юридических лиц. При этом, как установила экономическая полиция, преступные доходы организаторы группы «инвестировали» в легальный сектор экономики.
Изъяты печати и документы, подтверждающие факты преступной деятельности. Также есть информация о причастности фигурантов дела к совершению и подготовке аналогичных преступлений. Речь идет о 10 эпизодах преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ ("Мошенничество"). Координатор и организатор данной преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
