Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

09:34 22.05.2019

Бизнес

09.09.2014 08:13

Прокуратуру Петербурга не устроил возврат дела об обналичивании 45,6 млрд рублей

Прокуратура Петербурга обжалует в суде постановление Петроградского райсуда, который вернул прокурору уголовное дело, в рамках которого исследуется самое крупное за последние годы незаконное, по мнению следствия, обналичивание денег. Речь идёт о якобы организованном петербургскими бизнесменами незаконном обналичивании 45,6 миллиарда рублей на территории России, Эстонии и Болгарии. Причиной возврата дела с первого же предварительного слушания стали процессуальные нарушения, которые, по мнению суда, были выявлены на этом заседании. 

Как сообщила «Фонтанке» старший помощник прокурора Петербурга по взаимодействию со СМИ Марина Николаева, гособвинение не согласно с позицией Петроградского суда, в связи с чем соответствующее постановление о возврате дела прокурору будет обжаловано в вышестоящей инстанции. Окончательную точку в этом споре поставит городской суд, в котором будет рассматриваться апелляционное представление прокуратуры по данному поводу. 





Справка:

Данное уголовное дело исследует события, развивавшиеся, по версии следствия, с 2005 года по 2008 годы с участием бизнесменов Абрамкина и Перепеча, бывшего главного специалиста отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозгового и действующего на момент совершения преступления офицера Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Сидорова, а также госпожи Элизабет Элене Вон Мессинг и бывшего старшего кассира-бухгалтер банка «ВЕФК» Стецкой.

По мнению Следственного комитета, за 3 года упомянутые граждане вывели из легального оборота Петербурга 45,6 миллиарда рублей, заработав на этом более 1,2 миллиарда. Их действия расцениваются как нарушение пункт «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере»). Всем тем, кого суд признает виновными в совершении этого преступления, грозит до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемые создали целый нелегальный банк с филиалами в Эстонии и Болгарии. Инициаторами концессии обвинение видит Абрамкина и Мозгового – они якобы собрали группу бизнесменов, многих из которых использовали втёмную. Следствие инкриминирует участникам группы обслуживание 166 клиентов. Для обналичивания денег, по версии следствия, использовалась огромная сеть фирм, зарегистрированных на номинальных лиц. Всего таких фирм Следственный комитет насчитал 40. Следствие полагает, что всю наличность клиенты получали в кассах офисов банка «ВЕФК». Между тем правоохранительные органы не предъявляют претензии кассирам, выдававшим обналиченные деньги, или операционистам. Судя по всему, процедура была устроена таким образом, что выдававшие выведенную из легального оборота наличность рядовые банковские служащие и не понимали, что совершают незаконные операции. Следствие полагает, что клиенты несуществующего банка получали наличку в 15 абсолютно легальных петербургских отделениях банка «ВЕФК».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор